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东阿阿胶:第九届董事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年03月27日
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证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2020-09 东阿阿胶股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、东阿阿胶股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议 于 2020 年 3 月 16 日以邮件方式发出会议通知。 2、本次董事会会议于 2020 年 3 月 26 日以现场结合视频会议方式召开。 3、会议应出席会议董事 8 人,实际出席会议董事 8 人。 4、本次董事会会议由董事长韩跃伟先生主持,公司监事、高管列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论,本次会议审议并通过了以下议案: 1、《关于公司 2019 年度总裁工作报告的议案》 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本项议案需提交最近股东大会审议。 3、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 详见 2019 年度报告中“经营情况讨论与分析”章节。 本项议案需提交最近股东大会审议。 4、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本项议案需提交最近股东大会审议。 5、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 经安永华明会计师事务所审计确认,本公司 2019 年度母公司净利润为 -456,179,848.80 元。根据 2018 年度股东会决议,在向全体股东分派现金股利654,020,985.81 元后,加上年初未分配利润 9,561,187,462.53 元,会计政策变更增加未分配利润 16,856,305.75 元,2019 年度可供股东分配的利润为 8,467,842,933.67 元。 公司提出的本年度利润分配预案:只分配,不转增,即以 2019 年末总股本 654,021,537 股(含回购股份)为基数,向全体股东每 10 股派发现金 2 元(含 税),现金分红总额为 130,804,307.40 元。 本项议案需提交最近股东大会审议。 6、《关于公司预计 2020 年度日常关联交易额的议案》 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本项议案为关联交易议案,关联董事韩跃伟先生、吴峻先生、翁菁雯女士对该议案进行了回避表决。 7、《关于确定 2019 年度审计费用的议案》 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 会议同意公司年度审计机构安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年度审计费用为人民币 95 万元。 8、《关于公司独立董事 2019 年度履职报告的议案》 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本项议案需提交最近股东大会审议。 9、《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 10、《关于公司 2019 年度社会责任报告的议案》 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 东阿阿胶股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年三月二十七日
东阿阿胶 000423
停牌
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