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粤宏远A(000573)公告正文

粤宏远A:董事会决议公告(2020/01/21) 查看PDF原文

公告日期:2020年01月21日
证券代码:000573 证券简称:粤宏远A 公告编号:2020-008 东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞宏远工业区股份有限公司第九届董事会第三十次会议于 2020 年 1 月 20 日在东莞市南城区宏远大厦 16 楼会议室以现场加通讯表决方式召开,此次临 时会议通知已于 2020 年 1 月 15 日以书面方式发出,会议应出席的董事 5 人,实 际出席会议的董事 5 人(其中,独立董事戴炳源 1 人以通讯表决方式参加),会议由周明轩董事长主持。本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议了: 关于全资子公司宏远投资签订《东莞市寮步镇香市路项目合作协议书》的议案。 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权;议案获得通过。 议案的具体内容详情、独立董事对此事项的独立意见,请见与本公告同期披露于巨潮资讯网、证券时报的本公司《关于全资子公司宏远投资对东莞市寮步镇香市路项目投资进展公告》、独立董事关于全资子公司宏远投资签署《东莞市寮步镇香市路项目合作协议书》事项的独立意见。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 东莞宏远工业区股份有限公司董事会 2020 年 1 月 20 日
粤宏远A 000573
停牌
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