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哈工智能(000584)公告正文

哈工智能:第十届董事会第五十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月13日
证券代码:000584 证券简称:哈工智能 公告编号:2020-009 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”或“哈工智能”) 于 2020 年 2 月 9 日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第十 届董事会第五十次会议的通知》。 2、本次董事会会议以通讯会议方式于 2020 年 2 月 11 日上午 10:00 在上海 召开。 3、本次会议应到会董事 9 名,实际参加表决的董事 9 名。 4、本次董事会会议由公司董事长艾迪女士主持会议,公司三名监事列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案: 1、审议并通过《关于转让成都蜀都房地产开发有限责任公司 19%股权的议案》; 为了更好地推进公司的战略规划,践行公司“通过做优、做强、做大哈工智能,充分发挥上市公司平台作用,为中国智能制造奋勇担当”的战略定位,集中优势资源聚焦拓展智能制造主营业务方向,公司拟作价人民币 257.97 万元向成都举仁置业有限公司转让公司持有的成都蜀都房地产开发有限责任公司 19%股权。 本次股权转让事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司董事会提请公司股东大会审议通过本次股权转让事项后授权公司管理层办理包括但不限于本次股权转让协议等相关协议签署、标的资产交割、标的公司工商变更等事宜。 具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于转让成都蜀都房地产开发有限责任公司19%股权的公告》(公告编号:2020-010)。 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。此项议案获得通过。 本议案尚需公司股东大会审议。 2、审议并通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。 公司定于 2020 年 2 月 28 日(星期五)14:00 以现场投票和网络投票相结合 的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会,审议需股东大会批准的相关议案。具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-011)。 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。此项议案获得通过。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第五十次会议决议。 特此公告。 江苏哈工智能机器人股份有限公司 董 事 会 2020 年 2 月 13 日
哈工智能 000584
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