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阳光城:第九届董事局第十六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017年09月14日
证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2017-245 阳光城集团股份有限公司 第九届董事局第十六次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议发出通知的时间和方式 本次会议的通知于2017年9月8日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式 发出。 二、会议召开的时间、地点、方式 本次会议于2017年9月13日以通讯方式召开,本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 三、董事出席会议情况 公司董事9名,亲自出席会议董事9人,代为出席董事0人。 四、审议事项的具体内容及表决情况 (一)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司拟竞购无锡金丰 投资及无锡灵山房地产100%股权的议案》,议案详情参见2017-246号公告。 (二)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为子公司阳光城 广西公司提供担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准,议案详情参见 2017-247号公告。 (三)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为子公司中大南 昌房地产3亿元融资提供担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准,议案详 情参见2017-248号公告。 (四)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为子公司中大南 昌房地产3.5亿元借款保函提供反担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准, 议案详情参见2017-249号公告。 (五)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为参股子公司福 州裕百川房地产提供担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准,议案详情参见2017-250号公告。 (六)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司开展物业费债权 资产证券化创新型资产运作模式的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准,议案详情参见2017-251号公告。 (七)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司拟发行商业房地 产抵押贷款支持证券计划的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准,议案详情参见2017-252号公告。 (八)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2017年第 二十一次临时股东大会的议案》。 公司董事局拟于2017年9月29日(星期五)下午14:30在福州市台江区望龙 二路1号国际金融中心45层会议室和网络投票方式召开公司2017年第二十一次临 时股东大会,大会具体事项详见公司2017-253号公告。 特此公告。 阳光城集团股份有限公司 董事会 二○一七年九月十四日