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国城矿业:第十届董事会第三十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年06月03日
证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2019-033 国城矿业股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十二次会议通知于2019年5月24日以邮件和电话的方式发出,会议于2019年5月31日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事7名,实际出席会议7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议由董事长吴城先生主持,经表决,会议形成如下决议: 一、审议通过《关于继续使用自有资金进行证券投资的议案》 经与会董事审议,同意在不影响正常经营及风险可控的前提下,公司及下属全资子公司继续滚动使用累计不超过人民币2亿元的自有资金进行证券投资。本次证券投资的资金主要用于新股配售、股票、基金、债券、理财产品(含银行理财产品、信托产品)等有价证券及其衍生品。投资期限为自董事会决议通过之日起12个月,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。 本项议案不构成关联交易,未达到提交股东大会审议标准。 表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。 二、审议通过《关于修订<国城矿业股份有限公司内部审计制度>的议案》 根据《上市公司治理准则》(2018年修订)等相关规定,结合公司实际情况,公司修订了《内部审计制度》,内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《国城矿业股份有限公司内部审计制度》。 表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告。 国城矿业股份有限公司董事会 2019年5月31日
国城矿业 000688
停牌
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