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现代传播(00072)公告正文

股東週年大會通告 查看PDF原文

公告日期:2018年04月26日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不 负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通 告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何 责任。 MODERNMEDIAHOLDINGSLIMITED 现代传播控股有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:72) 股东周年大会通告 兹通告现代传播控股有限公司(「本公司」)将於二零一八年五月三十日(星期三) 下午三时正於香港香港仔黄竹坑道21号环汇广场7楼举行股东周年大会,藉 以考虑并酌情处理下列事项: 1.省览及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的经审核综合 财务报表、董事会报告及独立核数师报告; 2.重选退任董事(即邵忠先生、杨莹女士及李剑先生,各自为独立决议案), 以及授权本公司董事(「董事」)会(「董事会」)委任董事填补董事会空缺及厘 定(有关权力或会进一步授予其正式获授权委员会)董事酬金; 3.续聘本公司之独立核数师,并授权董事会厘定其酬金; 4.考虑及酌情通过下列决议案(不论有否修订)为普通决议案: 普通决议案 「动议: (a)在下文(c)段的限制下,根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上 市规则」),一般及无条件批准董事於有关期间(定义见下文(d)段)内行 使本公司一切权力,以配发、发行及处置本公司股本中每股面值0.01港 –1– 元的未发行股份(「股份」),并作出或授予可能须行使此等权力的售股 建议、协议及购股权,包括可认购股份的认股权证; (b)上文(a)段的批准授权董事於有关期间(定义见下文(d)段)内作出或授予 可能须於有关期间届满後行使此等权力的售股建议、协议及购股权; (c)除(i)供股(定义见下文段落(d));或(ii)根据上市规则行使本公司不时采 纳的所有购股权计划所授出的任何购股权;或(iii)根据本公司不时生 效的公司章程(「公司章程」)的任何以股代息计划或类似安排配发及发 行股份以取代股份的全部或部分股息;或(iv)根据本公司任何认股权 证或任何可兑换为股份的证券的条款行使认购或兑换的权利而发行 任何股份外,董事依据上文(a)段的批准配发及发行或有条件或无条件 同意配发及发行(不论是否依据购股权或其他方式而配发者)的股份总数, 不得超过下列两者的总和: (aa)本公司於通过本决议案当日已发行股份总数的20%;及 (bb() 倘董事根据本公司股东的另外一项普通决议案获得授权)本公司 於通过本决议案以後收购本公司股份总数,惟最高以本公司於通 过本决议案当日已发行股份总数的10%为限, 同时,本决议案(a)段所述授权亦须受到相应限制;及 (d)就本决议案而言: 「有关期间」乃指本决议案通过的日期至以下其中一项最早发生为止的 期间: (i)本公司下届股东周年大会结束; (ii)公司章程或开曼群岛适用法例规定本公司须举行下届股东周年大 会的期限届满时;或 –2– (iii)股东於股东大会上通过普通决议案撤销或修订本决议案授予董事 的权力; 「供股」乃指於董事指定的期间向於指定记录日期名列本公司股东名册 的股份持有人按彼等当时的持股比例提呈发售股份或提呈发售或发 行认股权证、购股权或其他有权认购股份的证券的建议,惟董事经考 虑香港以外任何司法权区或香港以外任何认可监管机构或任何证券 交易所有关法律或规定的任何限制或责任,或於决定该等法律或规定 对於本公司施予的限制或责任时涉及的支出或延误後,有权就零碎配 额作出其认为必要或权宜的豁免或其他安排。」 5.考虑及酌情通过下列决议案(不论有否修改)为普通决议案: 普通决议案 「动议: (a)在下文(b)段的限制下,一般及无条件批准董事於有关期间( 定义见下 文(c)段)内行使本公司一切权力,以根据香港证券及期货事务监察委 员会及香港联合交易所有限公司(「联交所」)的规则及法则、公司法及 所有其他适用於此方面的法例,在联交所或股份可能上市并就此获香 港证券及期货事务监察委员会及联交所认可的任何其他证券交易所, 收购股份; (b)本公司依据(a)段的批准於有关期间(定义见下文(c)段)或会收购或同意 收购的股份总数不得超过本公司於本决议案通过当日已发行股份总 数的10%,且本决议案(a)段所述授权须受到相应限制;及 (c)就本决议案而言,「有关期间」乃指本决议案通过日期至以下其中一项 最早发生为止的期间: (i)本公司下届股东周年大会结束; (ii)公司章程或开曼群岛适用法例规定本公司须举行下届股东周年大 会的期限届满时;或 –3– (iii)股东於股东大会上通过普通决议案撤销或修订本决议案授予董事 的权力。」 6.考虑及酌情通过下列决议案(不论有否修改)为普通决议案: 普通决议案 「动议在上文第4号及第5号决议案获通过的情况下,扩大董事根据上文第 4号决议案(a)段获授的发行授权,方法为增加相当於本公司根据或遵照上 文第5号决议案(a)段授权购回股份的总数。」 承董事会命 现代传播控股有限公司 主席 邵忠 香港,二零一八年四月二十六日 注册办事处: 香港主要营业地点: P.O.Box10008 香港 WillowHouse,CricketSquare 香港仔 GrandCaymanKY1-1001 黄竹坑道21号 CaymanIslands 环汇广场7楼 附注: 1凡有权出席上述通告召开的大会并於会上投票的股东,均有权委任一位或多位代表代其 出席及(按照公司章程的规定)投票。受委代表毋须为本公司股东。 2代表委任表格连同签署表格的授权书或其他授权文件(如有)或经由公证人签署证明的有 关授权书或授权文件副本,须於上述大会或任何续会举行时间前48小时(即於二零一八 年五月二十八日下午三时正(香港时间)或之前)交回本公司的香港股份过户登记分处卓 佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,方为有效。 3本公司将於二零一八年五月二十五日至二零一八年五月三十日(包括首尾两日)暂停办理 股份过户登记,於该期间不会登记股份转让。为符合资格出席即将举行之股东周年大会, 所有股份过户文件连同有关股票及过户表格必须於二零一八年五月二十四日(星期四)下 午四时三十分前交回本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司作登记,地 址为香港皇后大道东183号合和中心22楼。 4就所提呈第2号决议案而言,邵忠先生、杨莹女士及李剑先生将根据公司章程於上述大 会退任董事职务,彼等合资格并愿意膺选连任。 –4– 5就上文所提呈第3号决议案而言,董事会认同董事会辖下审核委员会之意见,并建议续 聘致同(香港)会计师事务所有限公司为本公司之独立核数师。 6就上文所提呈第4号决议案而言,本公司现正敦请股东授予董事一般授权,以根据上市 规则获授权配发及发行股份。除根据本公司购股权计划或股东可予批准的任何以股代息 计划可予发行的股份外,董事现无任何计划发行任何新股份。 7就上文所提呈第5号决议案而言,董事谨此声明,於彼等认为符合股东利益的情况下,彼 等将行使获授的权力以购回股份。本公司按上市规则规定於本公司日期为二零一八年四 月二十六日之通函(本股东周年大会通告为其中一部分)附录二载列说明函件,当中载有 所需资料让股东能够作出知情决定以就所提呈决议案投票。 8股东递交委任代表文据後,仍可亲身出席上述大会或其任何续会并在会上投票,於此情 况下,委任代表文据将被视为撤销论。 9如属股份的联名持有人,则任何一位该等联名持有人皆可亲身或委派代表就有关股份投 票,犹如彼为唯一有权投票者。若此等联名持有人中超过一位出席上述大会,而排名较 先的持有人(不论亲身或委派代表)作出投票,则其他联名持有人的投票不会再被接纳。 就此而言,排名先後乃根据本公司股东名册内有关该项联名持股的排名而定。 於本通告日期,董事会包括以下成员:(a)执行董事邵忠先生、莫峻皓先生、杨 莹女士、李剑先生及DerocheAlain先生;(b)独立非执行董事江南春先生、王石 先生、欧阳广华先生及高皓博士。 –5–