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浩物股份(000757)公告正文

浩物股份:八届二十七次董事会会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月17日
证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2020-11 号 四川浩物机电股份有限公司 八届二十七次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司(以下简称“本公司”)八届二十七次董事 会会议通知于 2020 年 2 月 12 日以电子邮件、电话或传真方式发出,会议 于2020年2月17日9:30以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持, 应到董事 9 人,实到董事 9 人,占本公司董事总数的 100%。监事会成员及 高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案: 一、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》 为进一步推进生产工艺优化、产品升级以及加快新产品研发及拓展新客户,本公司全资子公司内江金鸿曲轴有限公司(以下简称“金鸿曲轴”)拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司内江分行申请2,000万元人民币的贷款额度。本公司为金鸿曲轴上述贷款事项提供连带责任保证担保,担保期限两年。 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。 内容详见本公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-12 号)。 二、审议《关于提议召开二〇二〇年第一次临时股东大会的议案》 本公司定于 2020 年 3 月 3 日(星期二)14:30 在成都分公司会议室(地 址:成都市高新区天晖中街 56 号曙光国际大厦 1 栋 20 层 2028 号)召开二 〇二〇年第一次临时股东大会。 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 内容详见本公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开二〇二〇年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-13号)。 特此公告。 四川浩物机电股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年二月十七日
浩物股份 000757
停牌
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