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平庄能源(000780)公告正文

平庄能源:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 查看PDF原文

公告日期:2020年01月22日
证券代码:000 780 证券简称:平庄能源 公告编号:2020-004 内蒙古平庄能源股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 本公司及 董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导 性陈述或者重大遗 漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:本次股东大会是公司2020年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人:公司第十一届董事会。2020年1月21日,公司召开第 十一届董事会第五次会议,会议审议了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。表决情况:同意6票、反对0票、弃权0票;表决结果:此议案通过。 3.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定,会议的召开合法、合规。 4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间为:2020 年 2 月 11 日(星期二)14:00 召开; (2)互联网投票系统投票时间:2020 年 2 月 11 日上午 9:15-下午 15:00; (3)交易系统投票时间:2020 年 2 月 11 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件 2)委 托他人出席现场会议。 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日:2020 年 2 月 5 日(星期三)。 7.出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于 2020 年 2 月 5 日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; 8.现场会议地点:内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三楼会议室。 二、会议审议事项 本次临时股东大会审议《关于选举郭凡进先生为公司第十一届董事会非独立 董事的议案》。该议案于 2020 年 1 月 21 日经公司第十一届董事会第五次会议审 议通过,具体内容见 2020 年 1 月 22 日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券日报》和《巨潮网(http:/www.cninfo.com.cn)》上的相关公告。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的 栏目可以投 票 1.00 审议关于选举郭凡进先生为公司第十一届董事会非独 √ 立董事的议案 四、会议登记方法 1.登记时间:2020 年 2 月 10 日 8:30~11:30 和 14:00~17:00 2.登记地点:内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司证券部。 3.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。 (1)全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。 (3)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。 (4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,采取信函或传真方式登记的须在2020年2月10日下午17:00之前送达或传真(0476-3328220)到公司。来信请寄:内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司证券部,联系人:王丹、于秉旭,邮编024076(信封请注明“股东大会”)。本次股东大会不接受电话登记。 (5)注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,并于会前半小时到会场办理登记手续。 4.会议联系方式: 会议联系人:王丹、于秉旭 电话:0476-3328400、3323008 传真:0476-3328220 电子邮箱:nmgpzny@163.com 通讯地址:内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司 邮编:024076 5.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。 6.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。 7.授权委托书(详见附件2)剪报、复印或按以下格式自制均有效。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。 六、备查文件 公司第十一届董事会第五次会议决议。 附件1:参加网络投票的具体操作流程。 附件2:授权委托书。 特此公告。 内蒙古平庄能源股份有限公司 董 事 会 2020 年 1 月 21 日 附件 1: 内蒙古平庄能源股份有限公司 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360780”,投票简称为“平 能投票”。 2.填报表决意见或选举票数: 本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3.本次临时股东大会不设总议案。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2020 年 2 月 11 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00— 15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统投票时间:2020 年 2 月 11 日上午 9:15-下午 15:00; 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2: 内蒙古平庄能源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生/女士,代表本人(本公司)出席内蒙古平庄能源股份 有限公司 2020 年第一次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。 委托人股东帐号: 委托人持股性质和数量: 委托人(签字): 委托人身份证号码: 受托人(签字): 受托人身份证号码: 备注 提案 该列打 同 反 弃 编码 提案名称 勾的栏 意 对 权 目可以 投票 审议关于选举郭凡进先生为公司第十一届董 √ 1.00 事会非独立董事的议案 注:1.请在“同意”、“反对”、“弃权”三项内任选一项,并在相应方框内打“√”; 2.如出现两种以上选择或有涂改,为无效表决票; 3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 4.法人股东授权委托书需加盖公章。 委托日期: 年 月 日
平庄能源 000780
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