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天山股份(000877)公告正文

天山股份:关于提交第七届董事会第十三次会议审议事项的独立董事事前认可意见 查看PDF原文

公告日期:2019年08月20日
新疆天山水泥股份有限公司 关于提交第七届董事会第十三次会议审议事项的 独立董事事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,我们作为新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对需提交公司第七届董事会第十三次会议审议事项进行了认真的事前核查,发表意见如下: 一、关于资本性财政性资金转作委托贷款暨关联交易事项的事前认可意见 在仔细审阅公司向我们提交的有关新疆天山水泥股份有限公司关于资本性财政性资金转作委托贷款暨关联交易的资料,并就有关情况向公司董事会及有关工作人员进行询问的基础上,我们同意公司关于资本性财政性资金转作委托贷款暨关联交易的议案提交公司第七届董事会第十三次会议审议。 二、关于中国建材集团财务有限公司风险持续评估报告事项的事前认可意见 在仔细审阅公司向我们提交的有关新疆天山水泥股份有限公司关于中国建材集团财务有限公司风险持续评估报告的资料,并就有关情况向公司董事会及有关工作人员进行询问的基础上,我们同意公司关于中国建材集团财务有限公司风险持续评估报告的议案提交公司第七届董事会第十三次会议审议。 新疆天山水泥股份有限公司 独立董事:高云飞、李薇、占磊 二〇一九年八月十八日
天山股份 000877
停牌
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