证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2025-006 债券代码：127031 债券简称：洋丰转债 新洋丰农业科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通 知于 2025 年 2 月 7 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 2 月 10 日在湖北省 荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。应出席本次会议的董事 9 名，实际出席本次会议的董事 9 名，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生，董事杨小红女士、宋帆先生、王险峰先生现场出席了本次会议，副董事长杨磊先生，独立董事张永冀先生、高永峰先生、赵彦彬先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议： （一）审议通过了《关于不向下修正“洋丰转债”转股价格的议案》 综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展潜力的信心和内在价值的判断，为维护公司股东及全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“洋丰转债”的转股价格向下修正权利，且在未来六个月内（2025 年 2 月 11 日至 2025 年 8 月 10 日），如再次触发“洋丰转债”转股价格向下修正条款，亦不提 出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 8 月 11 日重新起算，若 再次触发“洋丰转债”的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使 “洋丰转债”的向下修正权利。具体内容详见 2025 年 2 月 11 日登载于《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“洋丰转债”转股价格的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 （一）公司第九届董事会第九次会议决议。 特此公告。 新洋丰农业科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 10 日