证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-003 四川泸天化股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： ●本次股东会没有出现否决提案的情形。 ●本次股东会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 16 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票 的时间：2025 年 1 月 16 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任 意时间。 2.会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化股份三号楼会议室 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合 4.召集人：董事会 5.主持人：廖廷君董事长 6.会议召开的合法、合规性：本次股东会涉及的事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.总体出席情况 参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 270 名，代表有 表决权的股份数为 839,244,421 股，占公司有表决权的股份总数的 53.52%。 2.现场会议出席情况 参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 8 名，代表有表决权的股份数为 566,239,790 股，占公司有表决权的股份总数的 36.11%。 3.网络投票情况 通过网络投票表决的股东共 262 名，代表有表决权的股份 273,004,631 股，占公司 有表决权的股份总数的 17.41%。 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，通过了如下议案（表 决结果四舍五入后保留两位小数）： 序 同意 反对 弃权 表决结 号 议案名称 果 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 关于修订《四川 1 泸天化股份有 837,940,620 99.84 1,220,601 0.15 83,200 0.01 通过 限公司章程》的 议案 关于修订《四川 泸天化股份有 2 限公司股东大 837,921,720 99.84 1,220,601 0.15 102,100 0.01 通过 会议事规则》的 议案 关于 2025 年度 3 日常关联交易 407,488,919 99.67 1,248,601 0.31 112,600 0.03 通过 预计的议案 其中，持股 5%以下的中小股东表决情况如下： 序 同意 反对 弃权 表决结 号 议案名称 果 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 关于修订《四川 1 泸天化股份有 177,642,893 99.27 1,220,601 0.68 83,200 0.05 通过 限公司章程》的 议案 关于修订《四川 泸天化股份有 2 限公司股东大 177,623,993 99.26 1,220,601 0.68 102,100 0.06 通过 会议事规则》的 议案 关于 2025 年度 3 日常关联交易 177,206,195 99.24 1,248,601 0.70 112,600 0.06 通过 预计的议案 本次股东会审议的议案中，议案 3 涉及回避表决，关联股东泸州产业发展投资集团 有限公司、泸天化（集团）有限责任公司、四川泸天化精正技术检测有限公司回避表决。 三、律师出具的法律意见书 公司聘请了四川发现律师事务所曲娜玮律师和胡文秀律师出席了本次股东会，并就 本次股东会出具《法律意见书》。 该法律意见书认为：公司 2025 年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司 法》《公司章程》及《股东大会规则》的有关规定；出席会议人员资格及召集人资格合 法有效；本次股东会表决程序和表决结果符合有关法律规定及《公司章程》的规定，表 决结果合法有效。 四、备查文件 （一）四川泸天化股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议 （二）四川发现律师事务所关于四川泸天化股份有限公司 2025 年第一次临时股东 会之法律意见书 特此公告。 四川泸天化股份有限公司董事会 2025 年 1 月 16 日