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中粮生化(000930)公告正文

中粮生化:七届董事会2017年第三次临时会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017年09月12日
股票简称:中粮生化 股票代码:000930 公告编号:2017-056 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 七届董事会2017年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议出席情况 中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月1日分 别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届董事会2017年第三次临时会议的书面通知。2017年9月11日召开了七届董事会2017年第三次临时会议。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次董事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决董事9人,实际参加表决的董事共9人,参加表决的董事有佟毅先生、李北先生、张德国先生、席守俊先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生、卓敏女士,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向工商银 行申请中长期贷款的议案》。 内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《中粮生化:关于公司向工商银行申请中长期贷款的公告》。 2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向交通银 行申请授信、融资事项的议案》。 内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《中粮生化:关于公司向交通银行申请授信、融资事项的公告》。 三、备查文件 七届董事会2017年第三次临时会议决议 特此公告。 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 董事会 2017年9月11日