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四川双马(000935)公告正文

四川双马:第七届董事会第二十五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年11月30日
证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2019-43 四川双马水泥股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次 会议于 2019 年 11 月 29 日以现场和通讯的方式召开,现场会议地址为成都国际 科技节能大厦 A 座五楼会议室。本次会议应出席董事 8 人,实到 8 人。会议通知 于 2019 年 11 月 26 日发出。 本次会议由董事长谢建平先生主持,部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,审议通过了以下议案: (一)《关于参与投资智慧出行基金暨关联交易的议案》 请详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告的《关于参与投资智慧出行基金暨关联交易的公告》。 本议案的表决情况为:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案涉及关联交易,关联董事谢建平、林栋梁回避表决。 独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 三、备查文件 (一)、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 四川双马水泥股份有限公司 董 事 会 2019 年 11 月 30 日
四川双马 000935
停牌
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