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重药控股:2018年年度股东大会的律师见证法律意见书 查看PDF原文

公告日期:2019年05月14日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025 电话:(86-10)5809-1000传真:(86-10)5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于重药控股股份有限公司2018年年度股东大会的 律师见证法律意见书 致:重药控股股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下简称“本所”)接受重药控股股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派律师列席公司于2019年5月13日召开的公司2018年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等现行有关法律、法规、规范性文件以及《重药控股股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,本所律师对公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性等进行了认真的审查,并出具本法律意见书。 本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公司提供的文件资料,按照现行法律、法规的要求发表法律意见。为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的全部文件资料,所提供的文件资料和陈述均符合真实、准确、完整的要求,无重大遗漏和误导性陈述,有关副本和复印件分别与正本和原件一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本法律意见书仅供公司用以说明本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师就公司本次股东大会出具本法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 1、2019年4月22日,公司召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》,决定由公司董事会召集,并于2019年5月13日召开本次股东大会。 2、2019年4月23日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等媒体上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》,将本次股东大会召开的时间、地点、审议议题以及会议登记等事项进行了公告。 3、2019年5月13日下午14:30,本次股东大会现场会议按公告的时间和地点在重庆市渝中区大同路1号8楼会议室如期召开。网络投票时间为2019年5月12日—2019年5月13日,其中:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月13日09:30-11:30、13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月12日15:00—2019年5月13日15:00期间的任意时间。 经核查本次股东大会的相关材料,本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。 出席本次股东大会的股东及股东代理人共11人,代表股份919,944,766股,占公司股份总数的53.2319%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份764,044,662股,占上市公司总股份的44.2108%,通过网络投票的股东7人,代表股份155,900,104股,占上市公司总股份的9.0210%。通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。出席本次股东大会的全部股东及其代理人,均为股权登记日(2019年5月6日)深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人,股东均持有相关持股证明,代理人均持有书面授权委托书。 本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事刘绍云先生主持。公司部分董事、监事,董事会秘书出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员、本所律师列席了本次股东大会。 本所律师认为,出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。 三、本次股东大会审议的议案 经本所律师现场核查,本次股东大会审议如下议案: 1.《2018年度董事会工作报告》 2.《2018年度监事会工作报告》 3.《2018年度内部控制评价报告》 4.《2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》 5.《关于会计政策变更的议案》 6.《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告全文摘要》 7《. 关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》 8.《2018年度利润分配预案》 9.《关于公司与重庆化医集团财务有限公司持续关联交易的议案》 10.《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》 本次股东大会内容与会议通知公告内容相符,没有提出临时议案的情形。 本所律师认为,上述议案已由公司董事会在本次股东大会会议通知中予以披露,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。 四、本次股东大会审议事项的表决程序及表决结果 经本所律师见证,本次股东大会就会议通知中列明的议案逐项进行了审议和表决。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场表决票经监票人、计票人清点,当场公布表决结果;出席现场会议的股东及其代理人未对现场投票的表决结果提出异议。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供本次股东大会网络投票平台,网络投票结束后,深圳证券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票的表决总股数和表决结果。 议案7、议案9、议案10属于关联交易事项,关联股东应回避表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。 经统计投票结果,本次股东大会审议的议案的表决结果如下: 1、《2018年度董事会工作报告》 表决结果:该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意票数为919,823,966股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9869%;反对票120,800股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0131%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。其中,出席会议的中小投资者表决结果(网络及现场合计):同意99,185,756股,反对120,800股,弃权0股。 2、《2018年度监事会工作报告》 919,823,966股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9869%;反对票120,800股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0131%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。其中,出席会议的中小投资者表决结果(网络及现场合计):同意99,185,756股,反对120,800股,弃权0股。 3、《2018年度内部控制评价报告》 表决结果:该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意票数为919,823,966股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9869%;反对票120,800股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0131%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。其中,出席会议的中小投资者表决结果(网络及现场合计):同意99,185,756股,反对120,800股,弃权0股。 4、《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》 表决结果:该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意票数为919,450,966股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9463%;反对票493,800股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0537%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。其中,出席会议的中小投资者表决结果(网络及现场合计):同意98,812,756股,反对493,800股,弃权0股。 5、《关于会计政策变更的议案》 表决结果:该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意票数为919,823,966股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9869%;反对票120,800股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0131%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。其中,出席会议的中小投资者表决结果(网络及现场合计):同意99,185,756股,反对120,800股,弃权0股。 6、《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》 表决结果:该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意票数为 919,823,966股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9869%;反对票120,800股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0131%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。其中,出席会议的中小投资者表决结果(网络及现场合计):同意99,185,756股,反对120,800股,弃权0股。 7、《关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》 该议案涉及关联交易事项,关联股东重庆化医控股(集团)公司在对该议案进行表决时,已经回避,未参加投票表决,其所代表的有表决权的股份总数未计入有效表决的总数。 表决结果:该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意票数为254,923,160股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9526%;反对票120,800股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0474%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。其中,出席会议的中小投资者表决结果(网络及现场合计):同意99,185,756股,反对120,800股,弃权0股。 8、《2018年度利润分配预案》 表决结果:该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意票数为919,823,966股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9869%;反对票120,800股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0131%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。其中,出席会议的中小投资者表决结果(网络及现场合计):同意99,185,756股,反对120,800股,弃权0股。 9、《关于公司与重庆化医集团财务有限公司持续关联交易的议案》 该议案涉及关联交易事项,关联股东重庆化医控股(集团)公司在对该议案进行表决时,已经回避,未参加投票表决,其所代表的有表决权的股份总数未计入有效表决的总数。 表决结果:该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意票数为 254,550,160股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8064%;反对票493,800股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1936%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。其中,出席会议的中小投资者表决结果(网络及现场合计):同意98,812,756股,反对493,800股,弃权0股。 10、《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》 该议案涉及关联交易事项,关联股东重庆化医控股(集团)公司在对该议案进行表决时,已经回避,未参加投票表决,其所代表的有表决权的股份总数未计入有效表决的总数。 表决结果:该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意票数为254,923,160股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9526%;反对票120,800股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0474%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。其中,出席会议的中小投资者表决结果(网络及现场合计):同意99,185,756股,反对120,800股,弃权0股。 本次股东大会召开情况已做成会议记录,由出席会议的董事和董事会秘书签字并存档。 经核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。 五、结论意见 综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定,合法有效。 本法律意见书正本一式三份,经本所指派见证律师签字并经本所盖章后生效。 (以下无正文) 年年度股东大会的律师见证法律意见书》的签署页) 北京市竞天公诚律师事务所(盖章) 见证律师: 胥志维 见证律师: 张静 2019年5月13日
重药控股 000950
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