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东方能源:2018年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年04月24日
股票代码:000958 股票简称:东方能源 公告编号:2019-034 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 (1)现场会议召开时间:2019年4月23日下午14:30。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年4月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2019年4月22日下午15:00至2019年4月23日15:00期间的任意时间。 2、召开地点:河北省石家庄市建华南大街161号公司会议室 3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人:国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会 5、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定 二、会议出席的情况 参加本次股东大会的股东或股东代理人共计29人,代表股份数445,463,957股,占公司股份总数的40.4132%。其中,现场出席股东 大会的股东及授权代理人6人,持有股份439,863,452股,占公司总股本的39.9051%。通过网络投票的股东23人,代表股份5,600,505股,占上市公司总股份的0.5081%。 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会审议通过了以下议案: 1、《2018年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意445,443,157股,占出席会议有表决权股份的99.9953%;反对票20,800股,占出席会议有表决权股份的0.0047%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意8,315,961股,占出席会议中小股东所持股份的99.7505%;反对20,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2495%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案获得通过。 2、《2018年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意445,443,157股,占出席会议有表决权股份的99.9953%;反对票20,800股,占出席会议有表决权股份的0.0047%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意8,315,961股,占出席会议中小股东所持股份的99.7505%;反对20,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2495%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案获得通过。 3、《2018年年度报告》 总表决情况: 同意445,443,157股,占出席会议有表决权股份的99.9953%;反对票20,800股,占出席会议有表决权股份的0.0047%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意8,315,961.00股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7505%;反对20,800股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2495%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案获得通过。 4、《关于2018年年度财务决算报告的议案》 总表决情况: 同意445,443,157股,占出席会议有表决权股份的99.9953%;反对票20,800股,占出席会议有表决权股份的0.0047%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意8,315,961股,占出席会议中小股东所持股份的99.7505%;反对20,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2495%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案获得通过。 5、《关于2018年年度利润分配的议案》 总表决情况: 同意445,443,157股,占出席会议有表决权股份的99.9953%;反对票20,800股,占出席会议有表决权股份的0.0047%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意8,315,961股,占出席会议中小股东所持股份的99.7505%;反对20,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2495%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案获得通过。 6、《关于2019年度预计日常关联交易的议案》(关联股东回避表决) 总表决情况: 同意8,315,961股,占出席会议有表决权股份的99.7505%;反对票20,800股,占出席会议有表决权股份的0.2495%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。 国家电力投资集团有限公司持股367,816,000股、石家庄东方热电集团有限公司持股3,000,000股、国家电投集团河北电力有限公司持股66,311,196股,作为关联股东,合计持股437,127,196股,回避表决。 该表决结果即为中小股东总表决情况。 本议案获得通过。 7、《关于东方能源取得河北公司临时拆借资金的议案》(关联股东回避表决) 总表决情况: 同意8,315,961股,占出席会议有表决权股份的99.7505%;反对票20,800股,占出席会议有表决权股份的0.2495%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。 国家电力投资集团有限公司持股367,816,000股、石家庄东方热电集团有限公司持股3,000,000股、国家电投集团河北电力有限公司持股66,311,196股,作为关联股东,合计持股437,127,196股,回避表决。 该表决结果即为中小股东总表决情况。 本议案获得通过。 8、《关于向金融机构贷款的议案》 总表决情况: 同意445,443,157股,占出席会议有表决权股份的99.9953%;反对票20,800股,占出席会议有表决权股份的0.0047%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意8,315,961股,占出席会议中小股东所持股份的99.7505%;反对20,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2495%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案获得通过。 9、《关于与国家电投集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》(关联股东回避表决) 总表决情况: 同意8,331,561股,占出席会议有表决权股份的99.9376%;反对票5,200股,占出席会议有表决权股份的0.0624%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。 国家电力投资集团有限公司持股367,816,000股、石家庄东方热电集团有限公司持股3,000,000股、国家电投集团河北电力有限公司持股66,311,196股,作为关联股东,合计持股437,127,196股,回避表决。 该表决结果即为中小股东总表决情况。 本议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京中咨律师事务所。 2、律师姓名:贾向明、冯朋飞。 3、结论性意见:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事签字的2018年度股东大会决议; 2、北京中咨律师事务所关于国家电投集团东方新能源股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。 特此公告 国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会 2019年4月23日
东方能源 000958
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