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锡业股份:2020年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月04日
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证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2020-009 云南锡业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 14 日以公 告形式向公司全体股东发出召开 2020 年第一次临时股东大会的通知,2020 年 1月 21 日披露了关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告。 4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数,若其各分项 数值之和与合计数值存在尾差,均为四舍五入原因造成。 一、会议的召开情况 1、召开时间 (1)现场会议时间:2020 年 2 月 3 日(星期一)15:00。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2020 年 2 月 3 日 9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为 2020 年 2 月 3 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点:云南省个旧市金湖东路 121 号公司办公大楼四楼一 会议室。 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合。 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长汤发先生 6、本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 1、出席会议的总体情况: 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 26 户,代 表股份数量合计为809,013,358股,占公司有表决权股份总数1,645,801,952股(扣 除公司已回购股份 22,974,427 股,下同)的 49.1562%。 2、现场会议出席情况: 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 户,代表股份数量合计 为 757,485,166 股,占公司有表决权股份总数的 46.0253%。 3、网络投票情况: 通过网络投票出席本次股东大会的股东共 22 户,代表股份数量合计为 51,528,192 股,占公司有表决权股份总数的 3.1309%。 4、出席会议的中小股东情况: 出席会议的中小股东(中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员外, 单独或合计持股 5%以下的股东;个旧锡都实业有限责任公司系公司控股股东的 控股股东云南锡业集团(控股)有限责任公司的一致行动人,其持有公司股份 5,909,801 股,占公司有表决权股份总数的 0.3591%;上述持股数量未单独计入中 小投资者持股数量计算)共 23 户,代表有表决权的股份数量合计为 52,004,492 股,占公司有表决权股份总数的 3.1598%。其中,通过现场投票的中小股东 1 户, 代表有表决权的股份数量合计为 476,300 股,占公司有表决权股份总数的 0.0289%。通过网络投票的中小股东 22 户,代表有表决权的股份数量合计为 51,528,192 股,占公司有表决权股份总数的 3.1309%。 5、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会,部分高管列席 本次股东大会。北京德恒(昆明)律师事务所律师出席并见证了本次股东大会。 三、议案审议和表决情况 本次临时股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过以下 议案: 1、《云南锡业股份有限公司选举第八届董事会非独立董事的议案》 本议案采取累积投票制,选举张涛先生、程睿涵先生、杨奕敏女士、姚家立 先生、汤发先生、宋兴诚先生和韩守礼先生为公司第八届董事会非独立董事。 得票数 占出席会议有效表决票数的比例(%) 议案序 其中:获得中 总得票数占出 其中:获得中小股 是否 号 议案名称 席会议有效表 东票数占出席会议 当选 总得票数(票) 小股东票数 决票数的比例 的中小股东有效票 (票) (%) 数的比例(%) 选举张涛先生为公司 1.01 第八届董事会非独立 767,425,525 10,416,659 94.8594 20.0303 是 董事 选举程睿涵先生为公 1.02 司第八届董事会非独 767,425,525 10,416,659 94.8594 20.0303 是 立董事 选举杨奕敏女士为公 1.03 司第八届董事会非独 767,425,525 10,416,659 94.8594 20.0303 是 立董事 选举姚家立先生为公 1.04 司第八届董事会非独 767,425,525 10,416,659 94.8594 20.0303 是 立董事 选举汤发先生为公司 1.05 第八届董事会非独立 767,425,525 10,416,659 94.8594 20.0303 是 董事 选举宋兴诚先生为公 1.06 司第八届董事会非独 767,423,925 10,415,059 94.8592 20.0272 是 立董事 选举韩守礼先生为公 1.07 司第八届董事会非独 767,425,524 10,416,658 94.8594 20.0303 是 立董事 表决结果:同意的票数占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决票数 的 1/2 以上,以普通决议方式获得通过。 2、《云南锡业股份有限公司选举第八届董事会独立董事的议案》 本议案采取累积投票制,选举谢云山先生、邵卫锋先生、尹晓冰先生和袁蓉 丽女士为公司第八届董事会独立董事。 得票数 占出席会议有效表决票数的比例(%) 议案序 其中:获得中 总得票数占出 其中:获得中小股东 是否 号 议案名称 席会议有效表 票数占出席会议的 当选 总得票数(票) 小股东票数 决票数的比例 中小股东有效票数 (票) (%) 的比例(%) 选举谢云山先生为公 2.01 司第八届董事会独立 767,567,925 10,559,059 94.8770 20.3041 是 董事 选举邵卫锋先生为公 2.02 司第八届董事会独立 767,567,925 10,559,059 94.8770 20.3041 是 董事 选举尹晓冰先生为公 2.03 司第八届董事会独立 767,567,925 10,559,059 94.8770 20.3041 是 董事 选举袁蓉丽女士为公 2.04 司第八届董事会独立 767,653,625 10,644,759 94.8876 20.4689 是 董事 表决结果:同意的票数占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决票数 的 1/2 以上,以普通决议方式获得通过。 3、《云南锡业股份有限公司选举第八届监事会股东监事的议案》 本议案采取累积投票制,选举高红女士、郑齐一先生和刘昆女士为公司第八 届监事会股东监事。 得票数 占出席会议有效表决票数的比例(%) 议案序 其中:获得 总得票数占出 其中:获得中小股 是否 号 议案名称 席会议有效表 东票数占出席会议 当选 总得票数 中小股东票 决票数的比例 的中小股东有效表 数 (%) 决票数的比例(%) 选举高红女士为公 3.01 司第八届监事会股 767,334,225 10,325,359 94.8482 19.8547 是 东监事 选举郑齐一先生为 3.02 公司第八届监事会 767,334,225 10,325,359 94.8482 19.8547 是 股东监事 选举刘昆女士为公 3.03 司第八届监事会股 767,421,525 10,412,659
锡业股份 000960
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