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西山煤电(000983)公告正文

西山煤电:第七届监事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年03月31日
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证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2020—007 山西西山煤电股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西西山煤电股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2020 年 3 月 30 日以通讯方式召开。会议通知已于 2020 年 3 月 18 日以传 真、邮件及专人送达的形式送达全体监事。会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西西山煤电股份有限公司章程》的规定。会议由监事李晓东先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关 于选举李晓东先生为第七届监事会主席的议案》。 鉴于孟毅先生因工作原因,申请辞去公司监事、监事会主席职务。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律及《山西西山煤电股份有限公司章程》等规定和控股股东山西焦煤集团有限责任公司提名,由李晓东先生担任第七届监事会主席。 2、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关 于提名陈纲先生为第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 鉴于孟君先生因工作原因,申请辞去公司监事职务。根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《山西西山煤电股份有限公司章程》等规定和控股股东山西焦煤集团有限责任公司提名,由陈纲先生担任第七届监事会非职工代表监事。 该议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。 3、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关 于对西山煤气化焦化二厂资产计提减值的议案》。(详见公告2020-004) 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政 策的相关规定,真实、公允地反映公司 2019 年 12 月 31 日财务状况 及 2019 年的经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议; 2、非职工代表监事简历。 特此公告 山西西山煤电股份有限公司监事会 2020年3月30日 附件: 李晓东先生,汉族,出生于 1967 年,山西大同人,研究生学历, 高级会计师,中共党员。 李晓东先生于 1990 年参加工作。自 2011 年 8 月至 2016 年 4 月 任西山煤电(集团)公司副总会计师、财务处处长;自 2016 年 4 月 至 2017 年 9 月任西山煤电(集团)公司总会计师; 自 2017 年 9 月 起任西山煤电(集团)公司总会计师,任本公司监事。 李晓东先生未持有公司股份;李晓东先生担任西山煤电(集团)公司总会计师,与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东存在关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 经公司查询,李晓东先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。 陈纲先生,汉族,出生于 1976 年,湖南益阳人。本科学历,采煤工程师,中共党员。 陈纲先生于 1996 年参加工作。2011 年 11 月至 2016 年 10 月任 本公司马兰矿党政办主任;2016 年 10 月至 2017 年 12 月任西山煤电 (集团)公司组织人事处调配科科长;2017 年 12 月至 2018 年 10 月 任西山煤电(集团)公司组织部副部长、人事处副处长;2018 年 10月至 2020 年 1 月任西山煤电(集团)公司组织部副部长、人力资源部副部长;自 2020 年 1 月起任西山煤电(集团)公司组织部、人力资源部支部书记、组织部部长、人力资源部部长、西山党校副校长、西山职业技能鉴定站站长,本公司党委组织部部长、人力资源部部长。 陈纲先生未持有公司股份;陈纲先生担任西山煤电(集团)公司组织部、人力资源部支部书记、组织部部长、人力资源部部长、西山党校副校长、西山职业技能鉴定站站长,与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东存在关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 经公司查询,陈纲先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
西山煤电 000983
停牌
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