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华工科技(000988)公告正文

华工科技:2018年度股东大会的法律意见书 查看PDF原文

公告日期:2019年04月30日
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·广州GUANGZHOU·西安XI`AN 致:华工科技产业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于华工科技产业股份有限公司2018年度股东大会的 法律意见书 编号:嘉源(2019)-04-072 受华工科技产业股份有限公司(以下简称“公司”)委托,北京市嘉源律师事务所(以下简称“本所”)指派本所律师出席公司2018年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并进行了必要的验证工作,现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集与召开程序 1、本次股东大会由公司董事会召集。2019年3月29日,公司董事会在公司指定信息披露媒体上分别刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》、《第七届董事会第十八次会议决议公告》、《第七届监事会第十四次会议决议公告》等公告,对本次股东大会的时间、地点、会议召开方式、审议事项等进行了公告。 2、2019年4月24日,公司在指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2018年度股东大会的提示性公告》。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、本次股东大会现场会议地点为武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号,华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅。 5、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 华工科技2018年度股东大会 嘉源·法律意见书 2019年4月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月28日下午15:00至2019年4月29日下午15:00。 5、2019年4月29日,本次股东大会依前述通知所述如期召开,会议由公司董事长马新强先生主持。 经本所律师查验,本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、出席本次股东大会的人员资格 1、出席本次股东大会的股东及委托代理人 通过现场和网络投票的股东28人,代表股份338,341,547股,占上市公司总股份的33.6490%。其中:通过现场投票的股东9人,代表股份302,903,259股,占上市公司总股份的30.1246%;通过网络投票的股东19人,代表股份35,438,288股,占上市公司总股份的3.5244%。 2、出席、列席本次股东大会的其他人员 出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员和本所律师。 本所律师认为,上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。 三、本次会议的议案 经核查,本所律师认为,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围,并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致;本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。 四、本次股东大会的表决程序 1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议,会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决,通过网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。 华工科技2018年度股东大会 嘉源·法律意见书 2、本次会议现场投票表决结束后,由股东代表、监事代表和本所律师共同清点出席现场会议股东的表决情况。 3、本次股东大会网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票统计情况。 4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果,所有议案均获得通过,具体表决情况如下: 议案1.00《2018年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意338,271,747股,占出席会议所有股东所持股份的99.9794%;反对69,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0206%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意59,600,879股,占出席会议中小股东所持股份的99.8830%;反对69,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1170%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案2.00《2018年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意338,271,747股,占出席会议所有股东所持股份的99.9794%;反对69,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0206%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意59,600,879股,占出席会议中小股东所持股份的99.8830%;反对69,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1170%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案3.00《2018年年度报告》及《摘要》 总表决情况: 同意338,271,747股,占出席会议所有股东所持股份的99.9794%;反对69,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0206%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 华工科技2018年度股东大会 嘉源·法律意见书 中小股东总表决情况: 同意59,600,879股,占出席会议中小股东所持股份的99.8830%;反对69,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1170%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案4.00《2018年度财务决算报告》 总表决情况: 同意338,271,747股,占出席会议所有股东所持股份的99.9794%;反对69,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0206%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意59,600,879股,占出席会议中小股东所持股份的99.8830%;反对69,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1170%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案5.00《2019年度财务预算报告》 总表决情况: 同意337,735,229股,占出席会议所有股东所持股份的99.8208%;反对606,318股,占出席会议所有股东所持股份的0.1792%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意59,064,361股,占出席会议中小股东所持股份的98.9839%;反对606,318股,占出席会议中小股东所持股份的1.0161%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案6.00《关于为全资子公司提供担保的议案》 总表决情况: 同意338,328,447股,占出席会议所有股东所持股份的99.9961%;反对13,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0039%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 华工科技2018年度股东大会 嘉源·法律意见书 中小股东总表决情况: 同意59,657,579股,占出席会议中小股东所持股份的99.9780%;反对13,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0220%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案7.00《公司董事2018年度薪酬兑现的议案》 总表决情况: 同意338,328,447股,占出席会议所有股东所持股份的99.9961%;反对13,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0039%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意59,657,579股,占出席会议中小股东所持股份的99.9780%;反对13,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0220%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案8.00《公司监事2018年度薪酬兑现的议案》 总表决情况: 同意338,328,447股,占出席会议所有股东所持股份的99.9961%;反对13,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0039%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意59,657,579股,占出席会议中小股东所持股份的99.9780%;反对13,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0220%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案9.00《关于续聘公司审计机构的议案》 总表决情况: 同意338,328,429股,占出席会议所有股东所持股份的99.9961%;反对13,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0039%;弃权18股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意59,657,561股,占出席会议中小股东所持股份的99.9780%;反对13,100 华工科技2018年度股东大会 嘉源·法律意见书 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0220%;弃权18股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案10.00《2018年度利润分配预案》 总表决情况: 同意337,734,837股,占出席会议所有股东所持股份的99.8207%;反对606,710股,占出席会议所有股东所持股份的0.1793%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意59,063,969股,占出席会议中小股东所持股份的98.9832%;反对606,710股,占出席会议中小股东所持股份的1.0168%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案11.00《关于修改<公司章程>的议案》 总表决情况: 同意338,328,429股,占出席会议所有股东所持股份的99.9961%;反对13,118股,占出席会议所有股东所持股份的0.0039%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意59,657,561股,占出席会议中小股东所持股份的99.9780%;反对13,118股,占出席会议中小股东所持股份的0.0220%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案12.00《关于修改<董事会议事规则>的议案》 总表决情况: 同意338,328,447股,占出席会议所有股东所持股份的99.9961%;反对13,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0039%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意59,657,579股,占出席会议中小股东所持股份的99.9780%;反对13,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0220%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 华工科技2018年度股东大会 嘉源·法律意见书 议案13.00《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》 总表决情况: 同意338,328,447股,占出席会议所有股东所持股份的99.9961%;反对13,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0039%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意59,657,579股,占出席会议中小股东所持股份的99.9780%;反对13,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0220%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 五、结论意见 综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。 本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告,未经本所同意请勿用于其他任何目的。 (此页以下无正文) 华工科技2018年度股东大会 嘉源·法律意见书 (本页无正文) 北京市嘉源律师事务所 法定代表人:郭斌 经办律师:文梁娟 吴俊超 2019年4月29日
华工科技 000988
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