证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-041 甘肃皇台酒业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 12月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限公司三楼会议室 3、会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长赵海峰先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 出席本次会议的股东及股东代理人共 352 人，代表有表决权的股份51,360,091 股，占公司股份总数的 28.9503 %。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、现场会议的出席情况 现场出席会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份 40,295， 991 股，占公司有表决权股份总数的比例为 22.7137%。 3、网络投票的情况 通过网络投票出席的股东及股东代理人共 349 人，代表有表决权的股份11,064,100 股，占公司股份总数的 6.2365%。其中通过网络投票的中小股东 348人，代表有表决权的股份 1,294,100 股，占公司股份总数的 0.7294%。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况：同意51,055,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.4062％；反对260,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.5068％；弃权44,700股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0870％。 其中出席会议的中小股东表决情况：同意989,100股，占出席会议的中小股东所持股份的76.4315％；反对260,300股，占出席会议的中小股东所持股份的20.1144％；弃权44,700股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4541％。 四、律师出具的法律意见 1. 见证本次股东大会的律师事务所：甘肃赛莱律师事务所； 2. 见证律师：钟剑、魏来； 3. 律师出具的结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 五、备查文件 1.《公司2024年第二次临时股东大会决议》； 2. 见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。 特此公告。 甘肃皇台酒业股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十八日