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恒隆地产(00101)公告正文

2019年4月30日舉行之股東周年大會 - 投票表決結果 查看PDF原文

公告日期:2019年04月30日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 HANGLUNGPROPERTIESLIMITED (于香港注册成立之有限公司) (股份代号﹕00101) 2019年4月30日举行之股东周年大会?投票表决结果 恒隆地产有限公司(「本公司」)于2019年4月30日举行之股东周年大会(「周年大会」)上,周年大会主席提出以投票表决方式就载于2019年3月22日之周年大会通告(「大会通告」)中所有建议之决议案进行表决。 本公司欣然宣布所有决议案均获股东通过,投票表决结果如下: 决议案 票数(%) 赞成 反对 1.省览截至2018年12月31日止年度之已审核财务报表及 3,997,235,221 2,068 董事局与核数师报告 (99.9999%) (0.0001%) 2.宣布派发末期股息每股港币5角8仙 4,024,973,917 3,068 (99.9999%) (0.0001%) 3.(a)重选何潮辉先生为董事 3,974,095,247 49,767,738 (98.7632%) (1.2368%) (b)重选陈南禄先生为董事 3,933,187,799 90,727,186 (97.7453%) (2.2547%) (c)重选冯婉眉女士为董事 3,991,730,934 32,189,051 (99.2001%) (0.7999%) (d)重选卢韦柏先生为董事 3,975,175,875 48,744,110 (98.7886%) (1.2114%) (e)授权董事局厘定董事袍金 4,010,523,130 12,783,355 (99.6823%) (0.3177%) 4.重聘毕马威会计师事务所为本公司核数师,及授权董 4,016,274,044 8,756,941 事局厘定核数师酬金 (99.7824%) (0.2176%) 5.给予董事局有关回购本公司股份之一般性授权 4,021,081,417 2,312,068 (99.9425%) (0.0575%) 6.给予董事局有关发行额外本公司股份之一般性授权 3,001,891,991 1,023,135,994 (74.5806%) (25.4194%) 7.批准将回购的本公司股份加入第6项决议案之一般性 3,009,450,232 1,015,559,753 授权 (74.7688%) (25.2312%) 由于以上各项决议案均获超过50%之票数投赞成票,因此所有决议案皆获通过为普通决议案。 承董事局命 公司秘书 甄嘉雯 香港,2019年4月30日 附注﹕ 1.于周年大会当日,本公司已发行股份总数为4,497,718,670股,相当于其持有人有权出席 并于周年大会上就有关决议案表决之股份总數。 2.本公司并无任何股份持有人有权出席周年大会但根据香港联合交易所有限公司证券上 市规则(「上市规则」)第13.40条所载须放弃表决赞成决议案,亦无股东根据上市规 则规定须放弃表决权。 3.股东在周年大会上就任何建议之决议案表决时不受任何限制。 4.概无任何人士于大会通告中表示拟于周年大会上就任何决议案表决反对或放弃表决权。5.岑伟文会计师事务所(本公司部分附属公司之核数师)负责监察周年大会的点票结果。 岑伟文会计师事务所的工作只限于本公司要求的若干程序,就本公司股票过户及登记处 收集及提供予岑伟文会计师事务所的投票表格与本公司股票过户及登记处编制的投票 表决结果达成共識。岑伟文会计师事务所就此执行的工作并不构成按香港会计师公会颁 布的《香港核數准则》(HongKongStandardsonAuditing)、《香港审阅项目准则》(Hong KongStandardsonReviewEngagements)或《香港审计项目准则》(HongKongStandardson AssuranceEngagements)所进行的审计项目,亦不包括就法律诠释或表决权有关的事宜 作出保证或提供意見。 6.于本公布日期,本公司之董事局包括以下董事: 执行董事:陈启宗先生、卢韦柏先生、何孝昌先生及陈文博先生 非执行董事:陈南禄先生 独立非执行董事:夏佳理先生、袁伟良先生、何潮辉先生、陈嘉正博士、张信刚教授 及冯婉眉女士