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宗申动力:第十届监事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年03月28日
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证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2020-08 重庆宗申动力机械股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知情况 重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)监事会于 2020 年 3 月 16 日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料。 2、会议召开的时间、地点、方式 公司第十届监事会第四次会议于2020年3月26日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场表决的方式召开。 3、监事出席会议情况 会议应到监事 6 名,实到监事 6 名,会议由监事会主席蒋宗贵先生主持,本 次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经会议逐项审议并表决,作出如下决议: 1、以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2019 年年度报告全文及 摘要》; 经审核,监事会认为:董事会编制和审议的公司《2019 年年度报告全文和 摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规及公司章程等相关制度的规定;内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;参与年度报告编制与审议的相关人员,未出现泄漏有关工作机密或其他违法行为的情形。 2、以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2019 年度监事会工作报 告》; 3、以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2019 年度财务决算报告》; 4、以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2019 年度利润分配预案》; 经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度,公 司 母 公司 实现 净利 润为 323,411,101.94 元 ,提 取 10% 法定 盈余 公 积 32,341,110.19 元后,加上年初留存的未分配利润,扣除 2019 年派发的普通股现金红利,公司母公司 2019 年末未分配利润为 1,319,013,800.41 元。 根据中国证监会相关规定以及公司实际情况,拟以公司 2019 年 12 月 31 日 的总股本 1,145,026,920 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含 税),共计分配利润 343,508,076 元,不实施送股和资本公积金转增股本。 5、以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司 2019 年度日 常关联交易执行差异情况的议案》; 6、以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司 2020 年度日 常关联交易预计情况的议案》; 7、以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》; 8、以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司 2020 年内部控制审计机构的议案》; 9、以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》; 10、以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明》; 11、以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司募集资金使用情况的说明》; 12、以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于为子公司提供担保的议案》; 13、以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》; 14、以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》; 15、以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》; 16、以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》。 上述议案内容详见同日刊登在指定媒体和网站的相关公告。 以上第 1-15 项议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第十届监事会第四次会议决议; 2、公司第十届监事会第四次会议相关事项审核意见。 特此公告! 重庆宗申动力机械股份有限公司 监事会 2020 年 3 月 28 日
宗申动力 001696
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