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宗申动力:第十届董事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年03月28日
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证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2020-07 重庆宗申动力机械股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知情况 重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)董事会于 2020 年 3 月 16 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 2、会议召开的时间、地点、方式 公司第十届董事会第五次会议于2020年3月26日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 3、董事出席会议情况 会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,以通讯表决方式出席会议的为独立董事 王仁平先生、任晓常先生和柴振海先生。董事长左宗申先生主持会议,公司监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经会议逐项审议并表决,作出如下决议: 1、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2019 年年度报告全文及 摘要》; 详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2019 年年度报告全文及摘要》。 2、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2019 年度董事会工作报 告》; 详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2019 年度董事会工作报告》。 3、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2019 年度财务决算报告》; 2019 年度,公司实现营业收入 55.94 亿元,较上年减少 3.36%;实现归属于 上市公司股东的净利润 4.22 亿元,较上年同期增加 12.81%。 4、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2019 年度利润分配预案》; 经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度,公 司 母 公司 实现 净利 润为 323,411,101.94 元 ,提 取 10% 法定 盈余 公 积 32,341,110.19 元后,加上年初留存的未分配利润,扣除 2019 年派发的普通股现金红利,公司母公司 2019 年末未分配利润为 1,319,013,800.41 元。 根据中国证监会相关规定以及公司实际情况,拟以公司 2019 年 12 月 31 日 的总股本 1,145,026,920 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含 税),共计分配利润 343,508,076 元,不实施送股和资本公积金转增股本。 5、以五票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司 2019 年度日 常关联交易执行差异情况的议案》,四名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生和秦忠荣女士回避表决; 详见同日刊登在指定媒体和网站的《2020 年度日常关联交易预计公告》和 《董事会关于公司 2019 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明》。 6、以五票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司 2020 年度日 常关联交易预计情况的议案》,四名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生和秦忠荣女士回避表决; 详见同日刊登在指定媒体和网站的《2020 年度日常关联交易预计公告》。 7、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》; 详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于聘任 2020 年度审计机构的公告》。 8、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司 2020 年内部控制审计机构的议案》; 9、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》; 详见同日刊登在指定媒体和网站的《2019 年度内部控制评价报告》。 10、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明》; 详见同日刊登在指定媒体和网站的《公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项审核报告》。 11、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司募集资金使用情况的说明》; 详见同日刊登在指定媒体和网站的《募集资金年度使用情况鉴证报告》。 12、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《独立董事述职报告》; 详见同日刊登在指定媒体和网站的《2019 年度独立董事述职报告》。 13、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于为子公司提供担保的议案》; 详见同日刊登在指定媒体和网站的《对外担保公告》。 14、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司 2020 年度申请银行授信及融资计划的议案》; 根据公司生产经营和项目投资需要,预计公司及子公司 2020 年度向银行申 请授信额度不超过 44.25 亿元、融资额度(日峰值)不超过 26 亿。 在不超过上述授信和融资额度的前提下,提请股东大会同意董事会授权公司管理层根据经营需要办理融资业务,融资方式包括但不限于:授信贷款、票据贴现、订单融资、押汇及远期结汇、法人账户短期透支、保函及保理业务融资、应收账款融资、开立信用证等。有效期至 2020 年年度股东大会重新核定额度前。 15、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》; 详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》。 16、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司开展理财业务的议案》; 详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于开展理财业务的公告》。 17、审议通过《关于签署<金融服务框架协议>的议案》; 17.01 以五票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于与宗申产业集 团签署<金融服务框架协议>的议案》,四名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生和秦忠荣女士回避表决; 17.02 以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于与美心翼申公 司签署<金融服务框架协议>的议案》,关联董事黄培国先生回避表决。 详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于与关联方签署金融服务框架协议的公告》。 18、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》; 18.01 以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于向宗申小贷公 司、宗申资管公司提供财务资助的议案》; 18.02 以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于向宗申保理公 司、宗申融资租赁公司提供财务资助的议案》。 详见同日刊登在指定媒体和网站的《对外提供财务资助公告》。 19、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》; 详见同日刊登在指定媒体和网站的《对外提供委托贷款公告》。 20、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》; 详见同日刊登在指定媒体和网站的《会计政策变更的公告》。 21、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》; 详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于开展远期外汇资金交易业务的公告》。 22、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于聘请公司常年法律顾问的议案》; 为加强内部风险防范,确保各项活动符合国家法律法规要求,防范法律纠纷,协助进行法律咨询、法律宣传、法律帮助等工作,公司拟聘请常年法律顾问。 鉴于上海锦天城(重庆)律师事务所为公司提供服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则,经综合考虑资本市场、证券法律服务的连续性,公司决定聘请上海锦天城(重庆)律师事务所担任公司2020年度常年法律顾问,为公司提供资本市场领域的法律咨询和帮助,维护公司合法权益,结合公司业务发展特点为日常遇到的相关法律问题提供相应的法律指导等。 23、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于指定公司 2020 年 信息披露报刊的议案》; 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》为公司 2020 年信息披露报刊。 24、以五票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于接受关联方无息借款的议案》,四名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生和秦忠荣女士回避表决; 详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于接受关联方无息借款暨关联交易的公告》。 25、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于拟转让子公司股权的议案》; 详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于拟转让子公司股权的公告》。 26、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于设立董事会预算与考核委员会的议案》; 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规要求,公司拟设立董事会预算与考核委员会。 27、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《董事会预算与考核委员会实施细则》; 详见同日刊登在指定媒体和网站的《董事会预算与考核委员会实施细则》。 28、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于召开 2019 年年度 股东大会的议案》。 详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开 2019 年年度股东大会通知》。 以上第 1-19、21、24-26 项议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第十届董事会第五次会议决议; 2、公司第十届董事会第五次会议独立董事审核意见。 特此公告! 重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会 2020 年 3 月 28 日
宗申动力 001696
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