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宗申动力(001696)公告正文

宗申动力:第十届董事会五次会议独立董事审核意见 查看PDF原文

公告日期:2020年03月28日
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重庆宗申动力机械股份有限公司 第十届董事会五次会议独立董事审核意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律法规的规定,我们作为重庆宗申动力机械股份有限公司第十届董事会独立董事,对公司第十届董事会第五次会议审议的相关议案,经认真审议发表独立审核意见如下: 一、关联交易事先认可意见 我们于2020年3月12日收到贵公司将召开第十届董事会第五次会议的通知,经对本次会议审议的关联交易和续聘会计师事务所事项进行了认真的分析,发表独立意见如下: 1、根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定,作为重庆宗申动力机械股份有限公司独立董事,认为公司日常关联交易、与关联方签署《金融服务框架协议》和接受关联方无息借款等关联交易事项符合公司的实际情况,不会影响公司的独立性。交易价格公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。 2、按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,以上交易构成关联交易。以上交易初步定价公允且具有合理性,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。基于上述情形,我们一致同意将以上议案提交公司第十届董事会第五次会议审议。 3、根据《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》(证监会字[1996]1 号)、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令[2007]第 40 号)等规则,公司对公司续聘 2020 年度审计机构事项进行了事前认可,并对此事项发表了如下意见: (1)四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,且已为公司服务 21 年。 (2)四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在业务规模、执业 质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。 (3)同意将《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》提交董事会审议。 二、关于公司当期对外担保情况和与关联方资金往来事项的独立审核意见 根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和[2003]13 号《关于上报上市公司大股东及关联方占用资金和违规担保情况的通知》的规定和要求,我们经认真审议发表独立审核意见如下: 1、公司严格控制了对外担保风险,报告期内公司无违规担保事项。 2、报告期内,公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来,不存在控股股东及其子公司占用公司资金情况。 三、关于2019年度利润分配预案的独立审核意见 我们认真审议了《2019 年度利润分配预案》,一致认为 2019 年度公司利润 分配预案符合公司的实际情况,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 因此,我们同意公司 2019 年度利润分配预案并提交股东大会审议。 四、关于 2020 年度关联交易预测的独立审核意见 我们经认真审议就 2020 年度公司拟发生的关联交易事项发表独立意见如下: 1、根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定,作为公司独立董事,我们认为公司日常关联交易符合公司的实际情况,不会影响公司的独立性。交易价格公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。 2、公司 2020 年关联交易的目的主要是根据公司生产经营的需要,可以有效地稳定原有产品用户,使公司生产的发动机等产品有稳定可靠的销售渠道和市 场,保证公司业务的连续性和稳定性,关联交易公平、公正,没有影响公司的独立性。 3、公司 2020 年度日常关联交易预测是以目前持续进行的关联交易情况为基础,符合公司的实际需要,不会影响公司的独立性。交易价格公允,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的行为。 因此,我们同意公司 2020 年度关联交易预测并提交股东大会审议。 五、关于 2019 年度日常关联交易执行差异情况的独立审核意见 我们审阅了公司董事会对日常关联交易 2019 年度实际发生情况与预计存在差异的说明。我们认为:董事会的差异说明符合公司的实际情况,关联交易的交易价格遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司在以后年度的关联交易预计中应审慎预计,尽量避免大额差异。 六、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的 独立审核意见 我们经认真审议就公司拟续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司 2020年度审计机构事项发表独立意见如下: 四川华信具备相应的执业资质和胜任能力,同时在 2019 年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责,具备较强的服务意识、职业操守和履职能力,所作的审计意见客观、公正,公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况,较好地完成了公司委托的审计工作,能够公允的发表审计专业意见。公司董事会在审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》时相关审议程序履行充分、恰当。 因此,我们同意续聘四川华信为公司 2020 年度财务审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。 七、关于内部控制自我评价的独立审核意见 我们经认真审议就公司2019年内部控制自我评价报告发表独立意见如下: 1、公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、法规的要求,内控制度具有合法性、合理性和有效性。 2、公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行,并且活动各个环节可能存在的内外部分均得到了合理控制,公司各项活动的预定目标基本实现。因此,公司的内部控制是有效的。 3、公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度,为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。 八、关于为子公司提供担保的独立审核意见 我们经认真审议就公司向子公司提供担保发表独立审核意见如下: 本次公司为全资子公司发动机公司、通机公司、大江动力和控股子公司宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司、宗申融资租赁公司提供的担保,有利于解决子公司资金需求、保障子公司生产经营的稳定,且上述公司生产经营状况良好,具备极强的偿债能力,不会对公司造成不利影响。 因此,我们同意公司为上述子公司提供担保并提交股东大会审议。 八、关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的独立审核意见 我们经认真审议就公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品事项发表独立审核意见如下: 本次使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定;在保障资金安全的前提下,公司使用日峰值最高额不超过(含)1.2 亿元人民币的部分闲置募集资金用于购买银行保本理财产品,有利于提高资金使用效率;公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。 因此,我们同意公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的决定并提交股东大会审议。 九、关于开展理财业务事项的独立审核意见 我们经认真审议就公司开展理财业务事项发表独立审核意见如下: 1、公司目前经营情况正常,财务状况较好,实施理财业务有利于提高资金的使用效率。 2、该事项决策程序合法合规,公司董事会制订了切实有效的措施和制度,资金安全能够得到保障。 3、公司董事会审议的本次理财业务事项为公司以前年度理财业务的延续,风险可控。 因此,我们同意该理财业务事项并提交股东大会审议。 十、关于签署《金融服务框架协议》的独立审核意见 我们经认真审议就公司与关联方签署《金融服务框架协议》事项发表独立审核意见如下: 1、公司董事会已经对这些事项进行了审议,关联董事均回避表决,表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定; 2、交易的定价公允,不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形,符合公司利益。 因此,我们同意将已经董事会审议通过的与关联方签署的《金融服务框架协议》作为议案提交股东大会审议批准。 十一、关于为控股子公司提供财务资助的独立审核意见 我们经认真审议就公司为控股子公司提供财务资助事项发表独立审核意见如下: 公司及全资子公司向宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司提供财务资助,有利于上述控股子公司的持续健康发展,资金安全可控。该议案已经公司全体董事审核通过,审议、表决程序合法合规,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。 因此,我们同意公司及全资子公司向宗申小贷公司、宗申资管公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司分别提供不超过人民币9亿元、1亿元、2亿元和6亿元的财务资助并提交股东大会审议。 十二、关于对外提供委托贷款的独立审核意见 我们经认真审议就公司对外提供委托贷款事项发表独立审核意见如下: 公司本次授权宗申资产管理公司对外提供委托贷款有利于提高公司的盈利水平,且对外提供委托贷款内部审批流程清晰,风险控制制度完备,贷款风险可控。本次对外提供委托贷款事项的审议、表决程序合法合规。该议案已经公司全体董事审核通过,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。 因此,我们同意本次对外提供委托贷款事项并提交公司股东大会审议。 十三、关于会计政策变更的独立审核意见 我们经认真审议就公司本次变更会计政策事项发表独立审核意见如下: 经核查,本次会计政策变更是根据财政部发布的企业会计准则及相关通知进行的合理变更,使公司的会计政策符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益。 因此,我们同意公司本次会计政策变更事项。 十四、关于开展远期外汇资金交易业务的独立审核意见 我们经认真审议就公司开展远期外汇资金交易业务发表独立审核意见如下: 公司及其子公司开展的远期外汇资金交易与日常经营需求紧密相关,符合有关法律、法规的有关规定。开展远期外汇资金交易业务适度防范外汇风险,保障公司正常生产经营,既是必要也是可行的。通过加强相应交易的内部控制,并确保其有效执行,交易的总体风险是可控的。 因此,我们同意公司开展远期外汇资金交易业务并提交股东大会审议。 十五、接受关联方无息借款暨关联交易的独立审核意见 我们经认真审议就公司接受关联方无息借款事项发表独立审核意见如下: 本次关联交易事项体现了实际控制人左宗申先生对上市公司的支持,保障了公司正常生产经营活动对流动资金的需求,符合公司发展的需要,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法,关联董事回避了对此议案的表决,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 因此,我们同意公司接受关联方无息借款事项。 十六、关于拟转让子公司股权的独立审核意见 我们经认真审
宗申动力 001696
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