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东岳集团(00189)公告正文

股東週年大會適用的代表委任表格 查看PDF原文

公告日期:2019年04月17日
DONGYUEGROUPLIMITED 189 股东周年大会适用的代表委任表格 本人╱吾等(附注1), 地址为, 为东岳集团有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元普通股 股的登记持有人(附注2),兹委任(附注3), 地址为 如其未能出席,则委任大会主席为本人╱吾等的代表,代表本人╱吾等出席本公司谨订于二零一九年五月三十日上午十时正假座香港湾仔港湾道18号中环广场35楼雷格斯会议中心会议室举行的股东周年大 会(「大 会 」)(或其任何续会),以考虑及酌情通过(不论有否修订)召开大会通告(「通告」)所载的决议案,并于大会(或其任向续会)上按以下指示代表本人╱吾等以本人╱吾等名义就该等决议案投票,及如无有关指示,则由本人╱吾等的代表自行酌情投票。 决议案 赞成(附注4) 反对(附注4) 1. 省览、考虑及采纳本公司及其附属公司截至二零一八年十二月三十一日止年 度的经审核综合财务报表与董事会报告及核数师报告。 2. (A)重选张哲峰先生为本公司执行董事。 (B)重选张必书先生为本公司执行董事。 (C)重选岳润栋先生为本公司独立非执行董事。 3. 授权本公司董事会厘定董事酬金。 4. 重新委聘开元信德会计师事务所有限公司为本公司核数师,并授权本公司董 事会厘定其酬金。 5. 宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息。 6. (A)授予董事一般授权以发行本公司新股份。(通告第6A项普通决议案) (B)授予董事一般授权以购回本公司新股份。(通告第6B项普通决议案) (C)透过另加购回之股份数目扩大一般授权,以发行本公司新股份。(通告 第6C项普通决议案) 日期:二零一九年 月 日 签署(附注5) 附注: 1. 请用正楷填上全名及地址。 2. 请填写以 阁下名义登记的每股面值0.10港元股份数目。倘未有填上数目,则本代表委任表格将被视为代表以 阁下名义登记的所有本 公司股份。 3. 请在空栏内以正楷填上所欲委派受委代表的姓名及地址。如无填上名字,则大会主席将担任 阁下的受委代表。受委代表毋须为本公司 股东,惟必须亲身出席大会以代表 阁下。填妥及交回本代表委任表格后, 阁下仍可依愿出席大会并于会上投票。 4. 注意: 阁下如欲投票赞成决议案,请在「赞成」栏内加上「?」号。 阁下如欲投票反对决议案,请在「反对」栏内加上「?」号。倘并无填 上有关指示,则代表可自行酌情投票。 阁下的受委代表亦有权就通告并无载列但于大会上正式提呈的任何决议案酌情投票。 5. 本代表委任表格必须加盖公司印鉴签署,或由获正式授权的高级人员或授权代表亲笔签署。 6. 本代表委任表格连同经签署的授权书或其他授权文件(如有)或经核证的有关授权书或授权文件副本,最迟须于大会或其任何续会指定举 行时间48小时前送达本公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,方为有效。 7. 倘属任何股份的联名持有人,则任何一位有关人士均可亲身或委派受委代表就有关股份在大会上投票,犹如其为唯一可投票者;惟倘超 过一位联名持有人亲身出席大会,则仅会接纳排名最先者的投票(不论亲身或委派代表)为有效投票,而其他联名持有人的投票则不获受 理,而就此而言,排名先后次序须根据联名持股在股东名册内的名称次序决定。 8. 将于大会提呈的决议案全文载于通告内。 9. 本代表委任表格的任何更改,均须由签署人简签示可。 「收集个人资料声明 阁下是自愿提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址,以用于处理就本公司大会有关 阁下委任代表的任命及投票指示(「该等用途」)。我们可能向为本公司提供行政、电脑及其他服务的代理人、承办商或第三者服务供应商,以及其他获法例授权而要求取得有关资料的人士或其他与上述所列出的该等用途有关以及需要接收有关资料之人士提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址。 阁下所提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址将就履行上述该等用途所需的时间保留。有关存取及更正相关个人资料的要求可按照《个人资料(私隐)条例》提出,而有关要求均须以书面邮寄至本公司╱卓佳证券登记有限公司之上述地址。」