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苏宁易购(002024)公告正文

苏宁易购:独立董事关于确认公司为苏宁金服及其下属子公司提供担保的事前意见 查看PDF原文

公告日期:2019年09月28日
苏宁易购集团股份有限公司独立董事 关于确认公司为苏宁金服及其下属子公司提供担保的事前意见 1、公司六届董事会第三十五次会议审议通过、2019 年第一次临时股东大会 决议通过《关于控股子公司引入战略投资者暨关联交易的议案》,公司第六届董事会第四十八次会议审议通过《关于控股子公司引入战略投资者暨关联交易进展 的议案》,截至 2019 年 9 月 27 日苏宁金服完成本轮增资扩股工作,合计募集资 金 100 亿元,相关增资的工商变更已经完成,公司持有苏宁金服 41.15%的股份,苏宁金服成为关联方苏宁金控的控股子公司,为此苏宁金服不再纳入公司的合并报表范围,成为公司有重要影响的参股公司。(具体内容详见 2018-159 号、 2019-096 号、2019-100 号公告) 2、公司审批通过为苏宁金服提供担保额度为 565,100.00 万元,为苏宁商业 保理有限公司(以下简称“苏宁保理”)提供担保额度为 700,000.00 万元,为重庆苏宁小额贷款有限公司(以下简称“苏宁小贷”)提供担保额度为 116,000.00万元,合计审批通过的为苏宁金服及其子公司提供担保额度为1,381,100.00万元。截止本公告日,剔除已到期担保,公司为苏宁金服实际提供担保余额 400,824.30万元,为苏宁保理实际提供担保余额 163,037.89 万元,为苏宁小贷提供担保余额 0 万元,实际担保余额合计 563,862.19 万元,占公司 2018 年度经审计净资产比 例 6.39%。 3、公司为苏宁金服及其下属子公司提供担保情况如下: (1)自本次交易交割日起,公司为苏宁金服实际提供担保余额 400,824.30 万元,为苏宁保理实际提供担保余额 163,037.89 万元,合计占公司 2018 年度经审计净资产比例 6.39%,前述担保继续按原担保协议履行。公司不会对苏宁金服、苏宁保理融资提供除前述已提供担保外的其他新增担保。 (2)对于公司第五届董事会第二十八次会议审议通过的《关于为子公司提供担保的议案》,公司为苏宁小贷向金融机构融资提供最高额为人民币 5.00 亿元的担保,公司第六届董事会第十一次会议审议通过的《关于为子公司提供担保的议案》,公司为苏宁小贷向金融机构融资提供最高额为人民币 6.60 亿元的担 保。由于苏宁小贷担保尚未实际使用,公司董事会拟对前述董事会审议通过的公司对苏宁小贷合计 11.60 亿元担保额度予以取消。 此外,对于公司第六届董事会第十一次会议审议通过的苏宁金服为其子公司苏宁保理提供最高额为 300,000.00 万元的担保,苏宁金服为其子公司苏宁小贷提供最高额为 25,000.00 万元的担保,截止交割日苏宁金服为苏宁保理提供担保余额 119,000.00 万元,为苏宁小贷提供担保余额 0 万元;对于公司第六届董事会第三十八次会议审议、2018 年年度股东大会决议通过的《关于下属担保公司对外提供担保的议案》,苏宁融资担保(天津)有限公司(以下简称“苏宁担保公司”)为苏宁生态圈上下游商户、会员等客户提供融资担保服务,苏宁融资担保为苏宁生态圈上下游商户、会员等客户提供融资性担保责任余额不超过人民币 30 亿元,截止交割日苏宁担保公司提供的担保余额为 83,217.25 万元。前述担保事项,不涉及公司为其提供担保,由苏宁金服及子公司苏宁保理、苏宁担保公司按照各自担保协议履约。 公司独立董事审阅了《关于确认公司为苏宁金服及其下属子公司提供担保的议案》,就公司为苏宁金服、苏宁保理担保进行了详细了解,独立董事认为公司为苏宁金服及苏宁保理提供担保,基于苏宁金服和苏宁保理业务发展需求,且担保对象经营业绩稳健,履约能力较强,担保风险总体可控。本次担保不存在损害上市公司及中小股东利益的情形,同意提交公司第六届董事会第五十次会议审议。 独立董事:沈厚才、柳世平、方先明 2019 年 9 月 26 日
苏宁易购 002024
停牌
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