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联创电子(002036)公告正文

联创电子:2019年第四次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年10月17日
证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2019-090 债券代码:112684 债券简称:18 联创债 联创电子科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事 会全体成员保证信息 披露的内 容真实、准确、完整 ,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、重要提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、本次股东大会召开时间 (1)现场会议时间:2019 年 10 月 16 日下午 14:30 (2)网络投票时间:2019 年 10 月 15 日至 2019 年 10 月 16 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 10 月 16 日交 易日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 10 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 10 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三 楼会议室 3、召集人:公司董事会 4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人:韩盛龙先生 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定 三、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人 26 人,代表股份数 281,725,295 股, 占公司有表决权股份总数的 39.5209%。其中: 1、现场会议情况 通过现场投票的股东及股东代理人 9 人,代表股份 188,987,133 股,占公司 有表决权总股份的 26.5114%; 2、网络投票情况 通过网络投票的股东 17 人,代表股份 92,738,162 股,占公司有表决权总股 份的 13.0095%。 3、中小股东出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人 19 人,代表股份 93,313,386 股, 占公司有表决权总股份的 13.0902%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。 四、提案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开,并通过了如下决议: 议案一:审议通过了关于为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保的议案。 表决结果:同意281,725,295股,占出席会议有表决权股份数的100.0000%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有 表决权股份数的 0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意93,313,386股,占出席会议中小股东有表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。 该议案属于特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。 议案二:审议通过了关于调整为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保额度的议案。 表决结果:同意281,725,295股,占出席会议有表决权股份数的100.0000%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有 表决权股份数的 0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意93,313,386股,占出席会 议中小股东有表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。 该议案属于特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。 议案三:审议通过了关于为全资子公司抚州联创恒泰光电有限公司银行授信及融资提供担保的议案。 表决结果:同意281,725,295股,占出席会议有表决权股份数的100.0000%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有 表决权股份数的 0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意93,313,386股,占出席会议中小股东有表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。 该议案属于特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。 议案四:审议通过了关于本公司拟将持有江西联创电子有限公司 2500万元 股权质押给江西国资创业投资管理有限公司申请 5000万元人民币免息资金支持并为其提供担保的议案。 表决结果:同意281,725,295股,占出席会议有表决权股份数的100.0000%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有 表决权股份数的 0.0000%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意93,313,386股,占出席会议中小股东有表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。 该议案属于特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。 五、法律意见书的结论性意见 本次股东大会由华邦律师事务所方世扬、陈宽律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 六、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的联创电子科技股份有限公司 2019 年第四次临 时股东大会决议 2、华邦律师事务所关于《联创电子科技股份有限公司 2019 年第四次临时股 东大会法律意见书》 特此公告。 联创电子科技股份有限公司 董 事 会 2019 年 10 月 17 日
联创电子 002036
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