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云南旅游(002059)公告正文

云南旅游:第六届董事会第四十一次(临时)会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年06月13日
证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2019-052 云南旅游股份有限公司 第六届董事会第四十一次(临时)会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十一次(临时)会议于2019年6月6日以传真、电子邮件的方式发出通知,会议于2019年6月11日上午以通讯表决的方式召开,会议应出席董事八名,实际出席董事七名,董事李双友先生因公出差未能参加会议,未委托其他董事代为出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式,以3票赞成、0票反对、0票弃权(关联方董事张睿先生、程旭哲先生、金立先生、孙鹏先生回避表决),审议通过了《云南旅游股份有限公司关于签订<昆明世博园南亚小镇前期咨询服务委托协议>暨关联交易的议案》。 详细内容详见2019年6月13日公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司关于签订<昆明世博园南亚小镇前期咨询服务委托协议>暨关联交易的公告》(公告编号:2019-054)。 公司独立董事对该事项发表了独立意见,详细内容见2019年6月13日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司独立董事关于公司签订《昆明世博园南亚小镇前期咨询服务委托协议》暨关联交易事项的独立意见》。 特此公告。 云南旅游股份有限公司董事会 2019年6月13日
云南旅游 002059
停牌
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