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荣盛发展(002146)公告正文

荣盛发展:第六届董事会第二十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年08月15日
证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临 2019-086 号 荣盛房地产发展股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知 于 2019 年 8 月 2 日以书面、电子邮件方式发出,2019 年 8 月 13 日 上午在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 人,亲自出席董事 8 人(独立董事戴琼先生因公出差未能亲自出席会议,委托独立董事齐凌峰先生代为出席并行使表决权)。公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长耿建明先生主持会议。 会议审议并通过了如下议案: (一)《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》; 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (二)《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》; 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (三)《关于公司高管人员聘任的议案》。 根据公司总裁提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任伍小峰先生为公司副总裁,任期与本届董事会相同(伍小峰先生个人简历详见附件一)。 公司独立董事就该聘任事项发表了同意的独立意见。 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 荣盛房地产发展股份有限公司 董 事 会 二○一九年八月十三日 附件一:个人简历 伍小峰先生,中国国籍,1974 年出生,本科学历,毕业于吉林大学。历任南方周末常务副总编辑,万达集团文化中心副总经理兼品牌中心总经理,宏立城集团品牌副总裁,泰禾集团总裁助理,公司品牌负责人。伍小峰先生未持有本公司股份,与公司其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系,未受过中国证监会、深圳证券交易所的处罚和惩戒。
荣盛发展 002146
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