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江特电机(002176)公告正文

江特电机:第八届董事会第二十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017年08月08日
证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:临2017-052 江西特种电机股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议通知于2017年8月2日以书面或电子邮件的方式发出,2017年8月7日上午9:00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议,本次会议应参加表决的董事7名,实际参加表决董事7名(董事刘萍、金惟伟以通讯表决方式表决),公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要》 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。 《2017年半年度报告》刊登在2017年8月8日巨潮资讯网上,《2017年半年度 报告摘要》刊登在2017年8月8日《证券时报》和巨潮资讯网上。 2、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 表决情况:7票同意, 0票反对, 0票弃权。 具体内容详见2017年8月8日《证券时报》和巨潮资讯网。 3、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》 表决情况:6票同意, 0票反对, 0票弃权,1票回避(董事罗清华作为激励 对象回避表决)。 鉴于公司进行了2016年年度的利润分配,根据《江西特种电机股份有限公司第 二期股票期权激励计划(草案)》及相关规定,公司对首次授予股票期权价格进行调整,调整后为9.556元。 独立董事意见、监事会核查意见、律师法律意见书详见2017年8月8日巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 江西特种电机股份有限公司 董事会 二O一七年八月八日