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云海金属(002182)公告正文

云海金属:2019年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年07月30日
证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2019-49 南京云海特种金属股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示: ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况; ● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1.会议召集人:南京云海特种金属股份有限公司董事会 2.会议主持人:董事长梅小明先生 3.会议召开方式及召开时间 (1)现场会议时间:2019年7月29日(星期一)下午14:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月29日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月28日(星期日)下午15:00至2019年7月29日(星期一)下午15:00期间的任意时间。 4.会议地点:南京云海特种金属股份有限公司会议室 5.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东12人,代表股份208,878,938股,占上市公司总股份的32.3131%。 其中:通过现场投票的股东7人,代表股份161,372,049股,占上市公司总股份的24.9639%。 通过网络投票的股东5人,代表股份47,506,889股,占上市公司总股份的7.3492%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东6人,代表股份15,908,117股,占上市公司总股份的2.4609%。 其中:通过现场投票的股东2人,代表股份3,612,494股,占上市公司总股份的0.5588%。 通过网络投票的股东4人,代表股份12,295,623股,占上市公司总股份的1.9021%。 公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 三、提案审议表决情况 会议对下列事项进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,结果如下: 1.审议《关于公司签订重庆博奥镁铝金属制造有限公司股权转让协议的提案》 同意 208,878,938 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 15,908,117 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 四、律师见证情况 1.律师事务所名称:国浩律师(南京)事务所 2.见证律师:侍文文、张翔 3.结论性意见:“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关 法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。 五、备查文件 1.南京云海特种金属股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议; 2.国浩律师(南京)事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 南京云海特种金属股份有限公司 董 事 会 2019年7月30日
云海金属 002182
停牌
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