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达意隆(002209)公告正文

达意隆:2019年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年10月11日
证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2019-028 广州达意隆包装机械股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议:2019 年 10 月 10 日 15:00 起。 (2)网络投票: 通过交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 10 月 10 日 9:30-11:30, 13:00-15:00。 通过互联网投票系统投票开始时间为 2019 年 10 月 9 日 15:00 至 2019 年 10 月 10 日 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点:广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。 3、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长张颂明先生 6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 股,占公司有表决权股份总数的比例为28.3303%。 出席本次会议现场会议的股东及股东授权委托代表4名,代表股份数54,293,124股,占公司有表决权股份总数的27.8078%;通过网络投票出席会议的股东25名,代表股份1,020,100股,占公司有表决权股份总数的0.5225%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现场投票以记名投票表决方式对议案进行表决,审议通过了如下议案: 1、审议通过《关于为全资子公司提供融资担保的议案》 总表决情况: 同意54,293,124股,占出席本次会议有效表决权股份总数98.1558%;反对1,016,200股,占出席本次会议有效表决权股份总数1.8372%;弃权3,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0071%。 三、律师出具的法律意见 北京市君合(广州)律师事务所委派陈翊律师、廖颖华律师出席本次会议,认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。 四、备查文件 1、《2019年第一次临时股东大会决议》 2、北京市君合(广州)律师事务所出具的《关于广州达意隆包装机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》 特此公告。 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会 2019年10月11日
达意隆 002209
停牌
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