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川大智胜(002253)公告正文

川大智胜:第七届监事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年08月23日
证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2019-035 四川川大智胜软件股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事 会第二次会议于 2019 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本 次会议通知由监事会主席于 2019 年 8 月 12 日向各位监事及会议参加 人发出。 公司监事会应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,董事会秘书列 席会议。 本次会议由监事会主席张仰泽主持,其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《公司 2019 年半年度报告及其摘要》 表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (二)审议通过《公司募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》 表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 经审核,监事会认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《募 集资金使用管理制度》等法律法规的要求使用募集资金,不存在违规使用募集资金的情形。 (三)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 经核查,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部“新金融工具准则”相关要求及《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号)文件的相关规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 四川川大智胜软件股份有限公司 监 事 会 二〇一九年八月二十三日
川大智胜 002253
停牌
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