证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-005号 四川川润股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于 2025 年 3 月 5 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 1 日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出。本次会议应参会 监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由刘小明女士主持，以投票方式进行表决。 二、监事会会议审议情况 经审议形成如下决议： （一）以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高公司闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 （二）以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于监事会延 期换届的议案》 公司第六届监事会任期即将届满，基于公司业务发展需要，公司新一届监事会换届选举工作尚在积极筹备中，为保证监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第六届监事会将延期换届，监事会各监事的任期亦相应顺延。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于董事会、监事会延期换届暨部分独立董事任期届满的提示性公告》。 三、备查文件 公司第六届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 四川川润股份有限公司 监 事 会 2025年3月6日