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齐心集团:第七届董事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年08月15日
http://www.qx.com 证券代码:002301 证券简称:齐心集团 公告编号:2019-066 深圳齐心集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳齐心集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议的会议通知于 2019 年 8 月 3 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事,会议于 2019 年 8 月 14 日 在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开,本次会议应到董事 9 人,实到董事 9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。出席会议的全体董事共同推选董事陈钦鹏先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,以书面记名投票方式逐项表决,形成如下决议: 1、审议并通过《2019 年半年度报告及摘要》; 经审核,公司 2019 年半年度报告全文及摘要的编制审议程序符合法律、行政法规和中国 证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 《2019年半年度报告摘要》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2019-068。《2019年半年度报告》全文与本公告同日刊载于巨潮资讯网。 2、审议并通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》; 经审核,公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规要求及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在违规存放和使用的情形。该专项报告真实准确的反映了公司 2019 年上半年募集资金存放与使用的情况。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本公告同日刊载于巨潮资讯 http://www.qx.com 网。 3、审议并通过《关于变更会计政策的议案》。 本次会计政策变更是根据财政部相关会计政策变更进行的调整,符合相关规定。本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,提高会计信息质量,不存在损害公司及中小股东利益的情况,同意本次会计政策变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 《关于变更会计政策的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网,公告编号:2019-069。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第二次会议决议; 2、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。 特此公告 深圳齐心集团股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 15 日
齐心集团 002301
停牌
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