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洪涛股份:第五届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年12月31日
证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2019-080 债券代码:128013 债券简称:洪涛转债 深圳洪涛集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称“公司”或“洪涛股份”)第五届董事会第三次会议通知于2019年12月27日以电子邮件及送达方式递交各位董事、 监事及高管。会议于 2019 年 12 月 30 日在深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份 大厦 22 楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事7 名,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议: 一、审议通过《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,表决结果:7 票同意,0票反对,0票弃权。 公司拟将非公开发行股票募集资金投资项目“广东云浮洪涛装饰高新石材产业园项目”结项,将“天津市洪涛装饰产业园项目”终止,并将结余募集资金合计 15,270.97 万元及后续收到的利息等永久补充流动资金(待股东大会审议通过后,且涉及的尚未归还的暂时补流资金归还至募集资金专户后实施,具体金额以转出日募集资金专户余额为准)。 具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。 公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网。 本议案尚需提交公司股东大会审议。公司股东大会召开时间另行通知。 二、审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》,表决结果:5 票赞成,0 票反对,0票弃权,2票回避。关联董事刘年新先生、刘望先生回避表决。 公司控股股东、实际控制人刘年新先生拟向公司提供人民币 1 亿元财务资助, 使用期限不超过 2 年,可提前还款。本次财务资助以借款方式提供,借款额度在有效期限内可以循环使用,借款利率不超过全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。 具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于接受关联方财务资助的公告》。 公司独立董事对该事项进行事前认可并发表了独立意见,详见巨潮资讯网。 特此公告 深圳洪涛集团股份有限公司 董 事 会 2019 年 12 月 31 日
洪涛股份 002325
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