证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-019 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二 十八次（临时）会议通知于 2025 年 3 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 11 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，其中董事长邵根伙先生现场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。 与本议案相关联的董事张立忠先生、林孙雄先生回避表决。 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事一致同意本次关联交易事项。 本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-021）。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 1、第六届董事会第二十八次（临时）会议决议； 2、第六届董事会第八次独立董事专门会议决议。 特此公告。 北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 11 日