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齐翔腾达(002408)公告正文

齐翔腾达:第四届临时董事会第二十九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月21日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2020-007 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第四届临时董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届临时董事会 第二十九次会议的通知于 2020 年 2 月 16 日以专人送达、电子邮件和通讯方式向 全体董事发出,会议于 2020 年 2 月 20 日以通讯方式召开,应参会董事 9 名,实 际参会董事 9 名,会议由公司董事长车成聚先生主持。本次会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 表决结果:全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 本次投资设立全资子公司,意在实行集中化的原料及产品购销模式,降低原 料采购风险,对化工板块的产品实行统一销售,进一步提高决策效率和资金利用 率,实现对生产成本及利润的精准控制。通过新设全资子公司,对采购、销售环 节集中管理,将进一步加强与供应链业务的协同效应,对公司的长远发展和企业 效益将产生积极影响。同意公司对外投资设立全资子公司的议案。 《关于对外投资设立全资子公司的公告》已于同日披露于《证券时报》、《中 国 证 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 站 (http://www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1、公司第四届临时董事会第二十九次会议决议; 2、中国证监会和深交所要求的其它文件。 特此公告。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 董事会 2020 年 2 月 21 日
齐翔腾达 002408
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