证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-023 沪士电子股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司于2025年3月24日召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于提请召开公司2024年度股东会的议案》，决定于2025年4月28日召开公司2024年度股东会（下称“本次年度股东会”）。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、股东会召开的合法、合规性：本次年度股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、股东会召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年4月28日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：2025年4月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月28日09:15至15:00。 5、会议召开方式：本次年度股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相 结 合 的 方 式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025年4月21日（星期一）。 7、会议出席对象： （1）截至股权登记日2025年4月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均有权出席本次年度股东会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人（附件3为供参考的授权委托书）出席会议和参加表决，该股东授权委托代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 8、会议召开地点：江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室。 二、会议审议事项 本次年度股东会提案编码示例表： 备注 提案 提案名称 该列打 编码 勾的栏 目可以 投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于 2025 年度与 Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交易 √ 预计情况的议案》 2.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √ 3.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √ 4.00 《公司 2024 年度报告》及其摘要 √ 5.00 《公司 2024 年度财务决算》 √ 6.00 《公司 2024 年度利润分配预案》 √ 7.00 《关于授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案》 √ 8.00 《关于向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》 √ 提案编码为1.00的议案，已经公司于2025年1月22日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，该事项属于关联交易事项，在事前已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。关联股东碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司（BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO.,LTD.）、合拍友联有限公司（HAPPY UNIONINVESTMENT LIMITED）需回避表决，该议案需经出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数同意，方可获通过。 提案编码为2.00-8.00的议案，已经公司于2025年3月24日召开的第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过，均为普通决议议案，即需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数同意，方可获通过。 对上述议案进行表决时，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。 公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。 上述议案的具体内容详见2025年1月24日、2025年3月26日刊登于公司指定披露信息的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-002）《第八届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-003）《关于2025年度与SchweizerElectronicAG.及其相关公司日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-005）《第八届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-013）《第八届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-014）《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度监事会工作报告》、《公司2024年度报告》及其摘要（公告编号：2025-015）《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）《关于提请股东会授权董事会制定2025年度中期分红方案的公告》（公告编号：2025-018）《关于向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-019）。 三、会议登记等事项 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，持代理人本人身份证、授权委托书（见附件3）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。 2、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、 股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。 3、登记时间：2025年4月22日-2025年4月25日(工作日9:00-11:00，14:00-16:00)。 4、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记（见附件2，传真或信函请在2025年4月25日16:00前传真或送达至公司证券部，信函请注明“股东会”字样），不接受电话登记。 5、登记部门：沪士电子股份有限公司证券部。 6、现场登记地点：江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室。 7、联系人：钱元君、王婷 8、联系电话：0512-57356148联系传真：0512-57356030 9、联系电子邮件：Shreya_Wang@wustec.com 10、信函收件地址：江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑沪士电子股份有限公司证券部。 11、邮政编码：215300 12、注意事项：股东或其授权委托代理人出席现场会议需出示前述相关证件。拟出席现场会议的股东或其授权委托代理人食宿、交通费用自理。股东或股东代理出席现场会议的费用自理。 四、股东参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、公司第八届董事会第二次会议决议。 2、公司第八届监事会第二次会议决议。 3、公司第八届董事会第三次会议决议。 4、公司第八届监事会第三次会议决议。 沪士电子股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十六日 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362463”，投票简称为“沪电投票”。 2、填报表决意见：对于本次股东会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年4月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月28日09:15至15:00 。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 沪士电子股份有限公司 2024年度股东会参会登记表 法人名称/姓名 统一社会信用代码/身份证号码 代理人