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榕基软件:第四届董事会第十七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年04月23日
证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2019-019 福建榕基软件股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第四届董事会第十七次会议已于2019年4月9日以邮件和传真形式发出通知。 2、会议于2019年4月22日10点在福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层公司会议室。会议以现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。 4、会议由董事长鲁峰先生主持,公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《公司2019年第一季度报告全文及其正文》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。 该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。三、备查文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。 福建榕基软件股份有限公司董事会 二〇一九年四月二十二日
榕基软件 002474
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