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山西证券:关于第三届董事会第五十二次会议决议的公告 查看PDF原文

公告日期:2020年03月24日
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股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2020-024 山西证券股份有限公司 关于第三届董事会第五十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司章程》规定,山西证券股份有限公司(以下简称“公 司”)于 2020 年 3 月 18 日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召 开第三届董事会第五十二次会议的通知及议案等资料。2020 年 3 月23 日,本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔 29 层会议室以现场结合电话会议的形式召开。 会议由侯巍董事长主持,9 名董事全部出席(其中,现场出席的有侯巍董事长、王怡里职工董事;杨增军董事、李华董事、夏贵所董事、朱海武独立董事、容和平独立董事、王卫国独立董事、蒋岳祥独立董事电话参会),公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了《公司公募基金产品 2019 年年度报告》。 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告 山西证券股份有限公司董事会 2020 年 3 月 24 日
山西证券 002500
停牌
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