金杯电工股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （樊行健） 2024年度，本人作为金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及公司《章程》《独立董事制度》等规定，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将本人在2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 樊行健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1944年2月出生，毕业于湖南财经学院会计学专业，中国注册会计师。曾任湖北省咸宁地区拖拉机厂财务科会计师，西南财经大学副校长、教授、博士生导师。 报告期任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 1、出席董事会、股东大会情况 因任期届满，本人于2025年2月1日起不再担任公司独立董事，在此任职期内，公司仅召开一次董事会，未召开股东大会。但本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2024年度任职期间，公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，本人出席会议的情况如下： 出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况 任职期间报告期内会议 实际出席 委托出席 缺席次数 任职期间报告期内会 实际出席 次数 次数 次数 议次数 次数 1 1 0 0 0 0 本人认真仔细审议了董事会的各项议案，作出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务，未出现授权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。 2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 审计委员会委员 薪酬与考核委员会委员 独立董事专门会议 应出席次数 0 1 0 实际出席次数 0 1 0 作为薪酬与考核委员会委员，本人严格按照相关法律法规及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极参与相关会议，对公司独立董事津贴的确定进行监督和审查，切实履行薪酬与考核委员会委员的职能。 三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作 1、2024年度任职期间本人有效地履行了独立董事的职责，对于董事会审议的各项议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。 2、监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整；监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股东的利益。 四、年度履职重点关注事项的情况 本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及公司《章程》《独立董事制度》等规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。任期内，重点关注事项如下： 1、应当披露的关联交易 2024年1月16日，公司召开了第六届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。因生产经营需要，公司及所属分子公司2024年度预计与湖南惟楚线缆高分子材料有限公司及其控股子公司将发生日常关联交易不超过30,588万元，其中采购电缆绝缘料、护套料、胶片等,交易金额不超过30,328万元；出租厂房、设备及职工宿舍，交易金额不超过260万元。 公司董事会在审议关联交易事项时，关联董事均已回避表决。该关联交易是公司日常业务经营所需，关联交易决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，遵循了公开、公平、公正的原则，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深交所的有关规定。 2024年度任职期内，除本次关联交易事项外，公司未发生其他应当披露的关联交易。 2024年度任职期内，除上述事项外，公司未发生其他需要重点关注事项。 五、对公司进行现场调查的情况 2024年度任职期内，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了现场的调查和了解，认真地维护了公司和社会公众股股东的利益。 1、本人通过电话、网络和邮件等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。 2、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。 六、其他工作 1、本人未对2024年度任职期内的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议； 2、本人无提议召开董事会的情况； 3、本人无提议聘请或解聘会计师事务所的情况； 4、本人无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 七、联系方式 电子邮箱：fanxj@swufe.edu.cn 至公司第六届董事会任期届满，本人已在公司连续担任独立董事满6年，根据相关法律法规，本人已于2024年2月1日起不再担任公司独立董事。感谢公司在本人担任独立董事期间对本人工作的支持，衷心希望公司在董事会的领导下，稳健经营、规范运作，促进公司健康发展，为全体股东创造更好的回报。 独立董事：樊行健 2025年3月28日 金杯电工股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （WEI CAI） 2024年度，本人作为金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及公司《章程》《独立董事制度》等规定，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将本人在2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 WEI CAI（蔡蔚），男，加拿大国籍，1959年9月出生，博士学历，哈尔滨理工大学博导教授/终身荣誉教授。国家卓越工程师，国家特聘专家创新企业家专委会副主任，中国电动汽车百人会理事，国家《电动汽车安全指南》电驱动安全专家组长、国家2021-2035《节能与新能源技术路线图2.0》电驱动专家组长，工信部“新能源汽车驱动电机稀土永磁材料上下游合作机制”副主任，精进电动科技股份有限公司创始人。在国际国内电机领域的学术与产业界任职及工作四十余年，包括在欧美全职工作14年，如曾任美国雷米电机混合动力技术总监，主持过多个国际国内知名品牌新能源车型的电机系统和电驱动量产项目。2020年至2023年曾任公司第六届董事会独立董事，现任公司第七届董事会独立董事,兼任烟台民士达特种纸业股份有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 1、出席董事会、股东大会情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2024年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： 出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况 任职期间报告期内会议 实际出席 委托出席 缺席次数 任职期间报告期内会 实际出席 次数 次数 次数 议次数 次数 8 8 0 0 4 4 本人认真仔细审议了董事会的各项议案，作出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务，未出现授权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。 2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 提名委员会委员 薪酬与考核委员会委员 独立董事专门会议 应出席次数 2 2 4 实际出席次数 2 2 4 （1）作为提名委员会委员，本人严格按照相关法律法规及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极参与相关会议，对公司董事、高级管理人员、审计负责人和证券事务代表的提名、聘任提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查，切实履行提名委员会的职能。 （2）作为薪酬与考核委员会委员，本人严格按照相关法律法规及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极参与相关会议，对公司董事及高级管理人员的薪酬和绩效考核情况进行监督和审查，切实履行薪酬与考核委员会委员的职能。 （3）作为公司独立董事，本人严格按照相关法律法规及《独立董事专门会议制度》的有关规定积极参与相关会议，本着勤勉尽责的态度认真审阅了议案内容，基于独立客观原则审议通过后提交公司董事会审议。 三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。 四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作 1、2024年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各项议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。 2、监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整；监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职