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史丹利(002588)公告正文

史丹利:第四届董事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018年01月30日
证券代码: 002588 证券简称:史丹利 公告编号: 2018-002 史丹利农业集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 史丹利农业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会 议于 2018 年 1 月 29 日上午 9 时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议 室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于 2018 年 1 月 23 日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董 事 5 人,实到董事 5 人。董事长高文班先生、董事高进华先生、井沛花女士现场 出席会议并表决,独立董事武志杰先生、李琦女士以通讯方式表决。公司部分监 事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长高文班先生主持。本次会议的 通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、会议审议情况 经全体董事审议,会议形成如下决议: 1、审议通过了《关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案》。 为充分满足公司日常经营发展对资金的需求,拓展融资渠道,公司拟与商业 银行在 2017 年度银行授信额度范围内以黄金租赁方式开展流动资金融资业务。 详细内容请见公司于 2018 年 1 月 30 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn) 《关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的公告》(公告编号 2018-003)。 表决结果: 5 票通过, 0 票反对, 0 票弃权。 三、备查文件 经与会董事签字的第四届董事会第八次会议决议。 特此公告。 史丹利农业集团股份有限公司董事会 二〇一八年一月二十九日
史丹利 002588
停牌
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