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德联集团:第四届董事会第九次会议决议的公告 查看PDF原文

公告日期:2019年08月29日
第四届董事会第九次会议决议的公告 证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2019-044 广东德联集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第九次会议通知 已于 2019 年 8 月 17 日通过邮件方式由专人送达全体董事。会议于 2019 年 8 月 27 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席的董事 8 人,实际出席的董事 7 人,其中独立董事匡同春授权委托独立董事黄劲业代为出席表决,以通讯方式参会的董事 3 人(董事徐团华、徐庆芳、杨樾),公司监事、高级管理人员列席会议,公司董事长徐咸大主持会议。 本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。 经与会董事充分讨论和审议,表决通过如下决议: 一、审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》; 表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 议案主要内容: 包括重要提示、目录和释义;公司简介;会计数据和财务指标摘要;经营情况讨论与分析;重要事项;股份变动及股东情况;董事、监事、高级管理人员情况;财务报告等。 经审核,董事会认为:《公司 2019 年半年度报告及摘要》的编制程序符合 法律、行政法规、中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见公司2019年8月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年半年度报告》全文与刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 第四届董事会第九次会议决议的公告 (www.cninfo.com.cn)的《2019 年半年度报告摘要》的相关内容。 二、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》; 表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 议案主要内容: 主要内容包括报告期内 2015 年度非公开发行股票募集资金使用和节余情况 以及存放和管理情况。 独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见 2019 年 8 月 29 日刊登在 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 详见公司 2019 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关内容。 三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》; 表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 详见公司 2019 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》的相关内容。 独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见 2019 年 8 月 29 日刊登在 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 四、审议通过了《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》; 表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 议案主要内容: 公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)申请增加总金额不超过人民币 1 亿元(约合 1,416.97 万美元)的综合授信额度,授信期限为 1 年。品种包括但不限于离岸直贷、流动资金贷款、银行承兑汇票、资金交易、贸易融资、进口信用证、海外代付、协议付款、进出口押汇、TT 代付和国内信用证及押汇、关税保函等(品种之间可以相互调节使用),实际授信额度以浦发银行最终审批的授信额度为准,具体金额公司将根据实际经营情况决定。授信期内,授信额度可循环使用。授权公司的经营管理层代表公司在上述综合授 第四届董事会第九次会议决议的公告 信额度内签署相关法律文件。 五、备查文件 1、《广东德联集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》 2、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》 特此公告! 广东德联集团股份有限公司董事会 二〇一九年八月二十九日
德联集团 002666
停牌
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