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宏大爆破(002683)公告正文

宏大爆破:第四届董事会2019年第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年04月25日
证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2019-021 广东宏大爆破股份有限公司 第四届董事会2019年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2019年第四次会议于2019年4月19日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出通知。 本次会议于2019年4月24日以通讯表决方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。会议由郑炳旭先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 内容详见公司于2019年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。 2、审议通过了《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 内容详见公司于2019年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。 独立董事对该事项发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 《广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会2019年第四次会议决议》 广东宏大爆破股份有限公司董事会 2019年4月24日
宏大爆破 002683
停牌
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