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众信旅游:关于第六届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2025年02月15日
股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2025-009 众信旅游集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六 届董事会于 2025 年 2 月 14 日经公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生。经 第六届董事会全体董事一致同意,免除本次会议的提前通知时间,第六届董事会第一次会议同日在北京市朝阳区朝阳公园路 8 号(朝阳公园西 2 门)众信旅游大厦二层会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议应到会董事 8人,实际到会董事 8 人,经全体董事共同推举,本次会议由董事冯滨先生主持,公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》; 同意选举冯滨先生为公司第六届董事会董事长,任期与第六届董事会任期相同。 表决结果: 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的 100%。 2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及其召集人的议案》; 公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会,各专门委员会及其召集人具体如下: 股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2025-009 专门委员会 召集人 成员 战略委员会 冯滨 冯滨、黄海军、郭镭 审计委员会 张志顺 张志顺、张磊、薛源 薪酬与考核委员会 黄海军 黄海军、张志顺、张一满 提名委员会 黄海军 黄海军、张志顺、冯滨 各专门委员会委员及召集人任期与第六届董事会任期相同。 表决结果: 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的 100%。 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》; 同意聘任冯滨先生为公司总经理,任期与第六届董事会任期相同。 表决结果: 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的 100%。 4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》; 同意聘任郭镭先生、张一满女士为公司副总经理,吕菊蓉女士为公司财务总监,任期与第六届董事会任期相同。 表决结果: 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的 100%。 5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》; 同意聘任郭镭先生为公司董事会秘书,任期与第六届董事会任期相同。 表决结果: 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的 100%。 6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》; 同意聘任吴冉婧女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期与第六届董事会任期相同。 表决结果: 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的 100%。 股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2025-009 7、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。 同意聘任苏雁斌先生为公司内部审计部门负责人,负责公司内部审计工作的开展,任期与第六届董事会任期相同。 表决结果: 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的 100%。 三、备查文件 众信旅游集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。 特此公告。 众信旅游集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 15 日
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最新 最热 最早
2025-02-14 19:36:00 来自 新疆
说的啥,有谁出来用一句概括一下吗?
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股友帆帆 : 没你啥事
2025-02-14 22:35:49 来自 上海
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众信旅游 002707
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  • 预约披露日2024年年报预约2025年04月29日披露
  • 股权质押截止2025年03月14日质押总比例0.01%,质押总股数13.50万股,质押总笔数1笔
  • 股权质押截止2025年03月07日质押总比例0.01%,质押总股数13.50万股,质押总笔数1笔
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众信旅游财务数据
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众信旅游股东研究
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十大流通股东 数据日期:2024-09-30
  • 名次股东名称持股比例
  • 1阿里巴巴(中国)网络技术有限公司12.15%
  • 2冯滨4.58%
  • 3香港中央结算有限公司2.42%
  • 4钮昊晖2.19%
  • 5林岩1.72%
  • 6郭洪斌1.61%
  • 7中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金1.50%
  • 8辽宁方大集团实业有限公司0.82%
  • 9张莉0.79%
  • 10曹建0.71%
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经营范围 详细>>

许可项目:旅游业务;保险代理业务;食品销售;互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:小微型客车租赁经营服务;旅客票务代理;会议及展览服务;票务代理服务;组织文化艺术交流活动;企业形象策划;市场营销策划;项目策划与公关服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告发布;广告设计、代理;广告制作;图文设计制作;翻译服务;摄影扩印服务;计算机及通讯设备租赁;房地产咨询;社会经济咨询服务;针纺织品销售;服装服饰零售;日用品销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;家用电器销售;电子产品销售;五金产品零售;建筑装饰材料销售;化妆品零售;珠宝首饰零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);金银制品销售;礼品花卉销售;厨具卫具及日用杂品零售;箱包销售;鞋帽零售;照相机及器材销售;通讯设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);计算机软硬件及辅助设备零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

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