众信旅游(002707)公告正文
众信旅游:关于第六届董事会第一次会议决议公告
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公告日期:2025年02月15日
股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2025-009
众信旅游集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六
届董事会于 2025 年 2 月 14 日经公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生。经
第六届董事会全体董事一致同意,免除本次会议的提前通知时间,第六届董事会第一次会议同日在北京市朝阳区朝阳公园路 8 号(朝阳公园西 2 门)众信旅游大厦二层会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议应到会董事 8人,实际到会董事 8 人,经全体董事共同推举,本次会议由董事冯滨先生主持,公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》;
同意选举冯滨先生为公司第六届董事会董事长,任期与第六届董事会任期相同。
表决结果:
8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的 100%。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及其召集人的议案》;
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会,各专门委员会及其召集人具体如下:
股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2025-009
专门委员会 召集人 成员
战略委员会 冯滨 冯滨、黄海军、郭镭
审计委员会 张志顺 张志顺、张磊、薛源
薪酬与考核委员会 黄海军 黄海军、张志顺、张一满
提名委员会 黄海军 黄海军、张志顺、冯滨
各专门委员会委员及召集人任期与第六届董事会任期相同。
表决结果:
8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的 100%。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;
同意聘任冯滨先生为公司总经理,任期与第六届董事会任期相同。
表决结果:
8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的 100%。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》;
同意聘任郭镭先生、张一满女士为公司副总经理,吕菊蓉女士为公司财务总监,任期与第六届董事会任期相同。
表决结果:
8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的 100%。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
同意聘任郭镭先生为公司董事会秘书,任期与第六届董事会任期相同。
表决结果:
8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的 100%。
6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
同意聘任吴冉婧女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期与第六届董事会任期相同。
表决结果:
8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的 100%。
股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2025-009
7、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
同意聘任苏雁斌先生为公司内部审计部门负责人,负责公司内部审计工作的开展,任期与第六届董事会任期相同。
表决结果:
8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的 100%。
三、备查文件
众信旅游集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
2025 年 2 月 15 日
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股海淘金111
2025-02-14 19:36:00
来自 新疆
说的啥,有谁出来用一句概括一下吗?
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股友帆帆
:
没你啥事
2025-02-14 22:35:49
来自 上海
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