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龙大肉食(002726)公告正文

龙大肉食:第四届董事会第十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月18日
证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2020—007 山东龙大肉食品股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次 会议于 2020 年 2 月 17 日在公司三楼会议室以现场加通讯投票表决方式召开,会 议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,会议由董事长余宇先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经出席本次会议的董事认真审议,通过了如下决议: 一、审议通过了《关于在青岛市设立全资子公司的议案》 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见 2020 年 2 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《龙大肉食:关于出资设立全资子公司的公告》(公告编号 2020-008)。 二、审议通过了《关于在莱阳市设立全资孙公司的议案》 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见 2020 年 2 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《龙大肉食:关于出资设立全资孙公司的公告》(公告编号 2020-009)。 三、备查文件 1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 山东龙大肉食品股份有限公司 董事会 2020 年 2 月 17 日
龙大肉食 002726
停牌
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