证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-010 安徽富煌钢构股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议审议决定，拟于2025年3月27日（星期四）召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：本次临时股东大会的召开经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月27日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月27日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025年3月20日（星期四） 7、会议出席对象： （1）截至2025年3月20日（星期四）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议召开地点：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦公司8楼会议室。 二、会议审议事项 1、审议事项 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案 √ 非累积投票 提案 1.00 关于补选公司董事并调整董事会专门 √ 委员会委员的议案 2.00 关于修订《公司章程》并变更法定代表 √ 人的议案 3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √ 4.00 关于补选非职工监事的议案 √ 2、议案审议及披露情况 上述议案已于2025年3月11日经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项的，需对中小投资者（公司董监高、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。 本次股东大会仅选举一名董事、一名非职工监事，不适用累积投票制。 三、本次股东大会现场会议登记办法 1、登记时间：2025年3月26日（星期三）9:00-11:30和13:30-16:30 2、登记方式： （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件2）和证券账户卡进行登记； （2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件2）和证券账户卡进行登记； （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2025年3月26日17：00前到达本公司为准） 3、登记地点： 现场登记地点：公司证券部 信函送达地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部 邮编：238076。（信函上请注明“股东大会”字样） 联系电话：0551-65673192 传真号码：0551-88561316 邮箱地址：zhangyt@fuhuang.com 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1） 六、其他事项 1、会议联系方式 联系人：张雅婷 联系电话：0551-65673192 传真号码：0551-88561316 邮箱地址：zhangyt@fuhuang.com 联系地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部 邮编：238076 2、本次股东大会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通等全部费用自理。 3、请参会人员提前30分钟到达会场。 4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 七、备查文件 1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》； 2、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届监事会第九次会议决议》。 特此公告。 附件： 1、参加网络投票的具体操作流程； 2、公司2025年第一次临时股东大会授权委托书。 安徽富煌钢构股份有限公司董事会 2025年3月12日 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362743”，投票简称为“富煌投票”。 2、填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年3月27日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票时间：2025年3月27日上午9:15-15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 安徽富煌钢构股份有限公司 2025年第一次临时股东大会授权委托书 安徽富煌钢构股份有限公司： 本人（委托人） 现持有安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称 “富煌钢构”）股份 股。兹委托 （先生/女士）代表本人（本 单位）出席富煌钢构2025年3月27日召开的《富煌钢构2025年第一次临时股东大 会》，对提交本次股东大会审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股东大 会需要签署的相关文件。 委托期限：自签署日至本次股东大会结束。 本公司（本人）对本次股东大会各项议案的表决意见如下： 备注（该列 提案编码 提案名称 打勾的栏目 同意 反对 弃权 可以投票） 100 总议案 √ 非累积投 票提案 1.00 关于补选公司董事并调整董事会专门委员 √ 会委员的议案 2.00 关于修订《公司章程》并变更法定代表人的 √ 议案 3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √ 4.00 关于补选非职工监事的议案 √ 特别说明事项： 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对 同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示 或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票 表决。如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式 （同意、反对、弃权）进行表决。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 委托人签名（法人股东须加盖法人公章）： 委托人（法人代表）身份证号码： 委托人证券账户卡号： 委托人持股数额： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日