证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2025-004 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第十八次会议通知于 2025 年 3 月 10 日通过电子邮箱、微信等方式发出。会议 于 2025 年 3 月 14 日上午 11:30 在深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工 业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事 6 名，实际参加出席会议董事 6 名，其中董事孟宇亮、董事王蓓蓓、董事吴芬芬以通讯方式参会。本次会议由董事长孟宇亮先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并逐项投票表决： 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》 经董事长、总经理孟宇亮先生提名并经董事会审计委员会、提名委员会审议核查，公司董事会同意聘任王文涛先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 《关于聘任财务总监的公告》于同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议、第四届董事会提名委员会第五次会议全票审议通过。 特此公告。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 15 日