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新海能源(00342)公告正文

股東週年大會通告 查看PDF原文

公告日期:2019年04月29日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 股东周年大会通告 兹通告新海能源集团有限公司(「本公司」)谨订于2019年6月5日(星期三)上午十一时正假座香港湾仔告士打道200号新银集团中心23楼举行股东周年大会(「股东周年大会」),以讨论下列事项: 1. 省览及采纳截至2018年12月31日止年度之经审核财务报表、董事会报告及核数师报 告。 2. 重选根据本公司细则规定须每年轮任告退之董事王坚先生。 3. 重选根据本公司细则规定须每年轮任告退之董事徐名社博士,彼已服务本公司为独立非 执行董事超过9年。 4. 授权董事会厘定董事之酬金。 5. 重新委任德勤关黄陈方会计师行为核数师并授权董事会厘定其酬金。 特别事项 考虑并酌情通过下列每项决议案为普通决议案: 6.「动议: (a) 在本决议案下列规定之限制下,一般及无条件批准本公司董事在有关期间(定义见 下文)内行使本公司所有权力,以配发、发行并处置本公司股本中之额外股份,并 作出或授予将会或可能须行使此等权力之售股建议、协议或购股权(包括债券、票 据、认股权证、债权证及可转换为本公司股份之证券); (b)在上文(a)段之批准须授权本公司董事可在有关期间内作出或授予将会或可能须于 有关期间终止后行使此等权力之售股建议、协议及购股权(包括债券、票据、认股 权证、债券证及可转换为本公司股份之证券); (c) 本公司董事依据上文(a)段之批准以配发或同意有条件或无条件配发(不论是否依据 购股权或其他方式)之本公司股本面值总额不得超过于本决议案通过之日期之本公 司已发行股本面值总额20%,惟就:(i)供股(定义见下文);(ii)因任何现有特定权 力(包括行使根据本公司所发行之任何认股权证或任何债券、票据、债权证或可转 换为本公司股份之证券之条款之认购或转换权利)而发行之股份;(iii)根据本公司 当时采纳之任何雇员购股权计划或类似安排;及(iv)根据本公司公司细则之规定以 发行股份之方式代替全部或部份本公司股份之股息则除外;及 (d)就本决议案而言: 「有关期间」乃指由本决议案通过之日期至下列三项之最早日期止之期间: (i) 本公司下届股东周年大会结束; (ii)依照本公司之公司细则或百慕达任何适用法例规定本公司须举行下届股东周年 大会之期限届满时;或 (iii)本公司股东于股东大会通过普通决议案撤销或修订本决议案所给予之授权;及 「供股」乃指于本公司董事指定之期间向于指定记录日期名列本公司股东名册之股份 持有人按其当时所持该等股份之比例发售股份(惟本公司董事有权在必须或权宜之 情况下就零碎股权或香港或香港以外任何地区之法律限制或责任或任何认可管制机 构或任何证券交易所之规定而取消若干股东在此方面之权利或另作安排)。」 7.「动议: (a) 在下文(b)段之限制下,一般及无条件批准本公司董事在有关期间(定义见下文)内 行使本公司所有权力,在香港联合交易所有限公司(「联交所」)或本公司股份可能 上市并受香港证券及期货事务监察委员会及联交所就此认可之任何其他证券交易所 (「认可证券交易所」)购回本公司股本中之股份,惟须遵守所有适用法例、规则及规 例,以及联交所证券上市规则或任何其他认可证券交易所之规定; (b)本公司依据上文(a)段之批准获授权购回之股份面值总额,不得超过于本决议案通 过之日期之本公司股本中每股面值0.10港元之已发行股份面值总额10%;及 (c) 就本决议案而言,「有关期间」乃指由本决议案通过之日期至下列三项之最早日期止 之期间: (i) 本公司下届股东周年大会结束; (ii)依照本公司之公司细则或百慕达任何适用法例规定本公司须举行下届股东周年 大会之期限届满时;或 (iii)本公司股东于股东大会通过普通决议案撤销或修订本决议案所给予之授权。」 8.「动议: 待召开本大会通告(「通告」)第(6)项及第(7)项普通决议案获得通过后,扩大依据通告载 列之第(6)项普通决议案授予本公司董事行使本公司权力以配发、发行并处置本公司额 外股份之一般授权,扩大之数额为本公司依据及自从本公司获授根据通告载列之第(7) 项普通决议案授予本公司购回股份之一般授权由本公司购回本公司股本中之股份面值总 额。」 承董事会命 公司秘书 张文建 香港,2019年4月29日 附注: 1. 暂停办理股份过户:本公司将由2019年5月31日至2019年6月5日暂停办理股份过户登记,以确定有权 出席股东周大会并于会上投票的股东资格。为符合资格出席应届股东周年大会并于会上投票,股东务须 将所有过户文件连同有关股票交回本公司之股份过户登记分处卓佳秘书商务有限公司,地址为香港湾仔 皇后大道东183号合和中心22楼,惟最迟须于2019年5月30日(星期四)下年4时30分前交回,以进行 登记。 2. 凡有权出席此次股东周年大会并可于会上投票之股东,均有权委任一名或多名代表出席及于投票时代其 投票。受委代表毋须为本公司股东但必须亲自出席代表该股东。 3. 委任代表表格连同已签署之授权文件(如有)或经由公证人签署证明之授权书或授权文件副本,必须于股 东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前送达本公司股份过户登记分处卓佳秘书商务有限公司, 地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心22楼,方为有效。 4. 如为任何股份之联名登记持有人,则任何一位此等人士均可亲身委任代表在上述股东周年大会上就该等 股份投票,犹如彼为唯一有权投票者,倘超过一位此等联名持有人亲自或委派代表出席上述股东周年大 会,则此等出席之人士中,只有排名股东名册首位之联名登记持有人方有权就此股份投票。 5. 本通告之中文译本仅供参考。如有任何歧义,概以英文本为准。 6. 本通告中之时间及日期为香港时间及日期。 于本通告日期,本公司之执行董事为岑少雄先生、岑濬先生、岑子牛先生、赵承忠先生、萧家辉先生及王坚先生;独立非执行董事为张钧鸿先生、陈旭炜先生及徐名社博士。 * 仅供识别