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二零一九年五月二十七日(星期一)舉行之股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格 查看PDF原文

公告日期:2019年04月11日
ASIAENERGYLOGISTICSGROUPLIMITED 亚洲能源物流集团有限公司 (于香港注册成立之有限公司) (股份代号:351) 二零一九年五月二十七日(星期一)举行之股东周年大会 (或其任何续会)适用之代表委任表格 本人╱吾等(1) 地址为 为亚洲能源物流集团有限公司(「本公司」)之普通股(2)(3) 股之登记持有人, 兹委任(4) 地址为 或若未能出席,则本公司股东周年大会(「股东周年大会」)主席为本人╱吾等之委任代表,代表本人╱吾等出席、行事及代表本人╱吾等投票,出席谨订于二零一九年五月二十七日(星期一)上午十一时三十分假座香港上环苏杭街83号香港苏豪假日酒店38楼举行之股东周年大会及其任何续会,借以考虑及酌情通过(不论有否修订)下列详载于召开股东周年大会通告之决议案,并代表本人╱吾等以本人╱吾等名义就下述决议案投票。如并无任何指示,委任代表可自行酌情放弃投票或投票赞成或反对有关决议案。 普通决议案 赞成(5) 反对(5) 1. 省览及考虑截至二零一八年十二月三十一日止年度之经审核综合 财务报表、董事会报告及独立核数师报告。 2. (a) 重选梁军先生为本公司执行董事; (b) 重选符永远先生为本公司执行董事; (c) 重选吴建先生为本公司执行董事;及 (d) 授权董事会厘定董事之酬金。 3. 续聘中审众环(香港)会计师事务所有限公司为核数师及授权董事 会厘定其酬金。 4. 授予董事一般授权以配发及发行本公司股份。 5. 授予董事一般授权以购回本公司股份。 6. 以购回股份之数目扩大授予董事发行股份之一般授权。 7. 批准更新本公司购股权计划之计划授权上限。 日期 签署(6)(7)(8)(9) 附注: 1. 请用正楷填上全名及地址。所有联名持有人之名称均须填上。 2. 如属联名持有人,只有在本公司之股东名册上排名首位之持有人方可亲身或由委任代表投票,而其他联名持有人再无投票权。就此而言,排名先后 乃按股东就联名持有股份于本公司股东名册上之排名而定。 3. 请填上以 阁下名义登记之股份数目。如不填报股份数目,本代表委任表格将被视为涉及所有以 阁下名义登记之本公司股份。 4. 请用正楷在适当位置填上委任代表之全名及地址。如不填报代表名称,股东周年大会主席将作为 阁下之委任代表。有权出席并于股东周年大会上 投票之股东可委任一名或以上委任代表代表 阁下出席及于会上投票。委任代表毋须为本公司股东。 5. 重要提示:阁下如欲投票赞成上述任何决议案,请在相关「赞成」栏内填上(H)号;阁下如欲投票反对上述任何决议案,则请在相关「反对」栏内填 上(H)号。倘并无在任何或所有栏内作出指示,阁下之委任代表可自行酌情就决议案投票或放弃投票。阁下之委任代表亦有权就任何未有于召 开股东周年大会通告内提述惟正式于大会提呈之决议案自行酌情投票或放弃投票。 6. 本代表委任表格必须由 阁下或获 阁下以书面正式授权之授权代表签署;如委任人为公司,则本代表委任表格须加盖公司印鉴或由公司负责人或 授权代表亲笔签署。 7. 本代表委任表格之任何变动必须由签署人简签示可。 8. 本代表委任表格连同经签署之授权书或其他授权文件(如有)或经公证人签署证明授权书或授权文件副本,最迟须于股东周年大会及其任何续会指定 举行时间48小时前送达本公司股份过户登记处卓佳秘书商务有限公司(地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼),方为有效。 9. 填妥及交回本代表委任表格后,阁下仍可依愿亲身出席股东周年大会并于会上投票。在此情况下,本代表委任表格将被视作撤销。 收集个人资料声明 阁下是自愿提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址,以用于处理就本公司大会有关 阁下委任代表的任命及投票指示(「该等用途」)。我们可能向为本公 司提供行政、电脑及其他服务的代理人、承办商或第三者服务供应商,以及其他获法例授权而要求取得有关资料的人士或其他与上述所列出的该等用途有关 以及需要接收有关资料之人士提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址。阁下所提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址将就履行上述该等用途所需 的时间保留。阁下╱ 阁下委任代表有权随时按照《个人资料(私隐)条例》要求存取及╱或更正相关个人资料。而有关要求均须以书面方式向卓佳秘书商务有限公司私稳条例事务主任提出。